【公安警惕：（SMICAP）涉嫌网络传销】
【（SMICAP）被取缔，改名FINNCITI 继续金字塔传销】
在介绍SMICAP 与 Finnciti 之前。
MBI Mface 的模式就是抄袭他们的概念而成立的公司。所以都是属于同一类型的非法网络金字塔传销。它们标榜自己的虚拟币只会涨价，不会跌价，会员投资后只有《包赚》，实际上公司不断的分拆，欠下会员庞大的天文数字。你赚到的只是虚拟数字，必须陷害下一个人加入，把数字卖给下一位，才能真正的赚钱。
看看UFUN 不断的分拆，卖出3亿虚拟币，如今欠下会员100亿的债务。最后结局就是付不出会员的提现（套利拿现金）只有倒闭。只是时间上的问题而已！
1）巴彦淖尔市，乌拉特前旗公安局【发布日期：12-03-15】
警惕全球游戏代币理财市场有限公司（SMICAP）涉嫌网络传销。SIMCAP公司网站名为开展在线广告服务，实际上是利用网络，以传销的手段进行非法敛财，用后面新加入人员交纳的费用来支付有关奖金和返利。
由于该公司利用互联网开展活动，地域广，扩展速度迅速，而且活动收益诱人，极易吸引人员加入，如果网站一旦关闭，必将给参与人员带来经济损失。为有效防范此类网络传销继续蔓延，各地应加强打击防范力度，避免更多群众遭受不法侵害。
2）海安县公安局警惕
谨防以“SMI”公司为名的涉嫌非法违法活动蔓延近段时间网上出现以 SMI公司投资理财为名义的投资项目，吸引着众多群众的热议，为此，经侦民警在网上对该公司进行了检索，通过大量分析、研判， 发现 SMI公司自称成立于 2007年 5月，网址：http://www.smicap.com/，是一个游戏理财网站。
SMI是一个游戏代币交易的平台。公司注册地在英属的塞舌尔岛国，总部设于香港加莲威老道爱宾大厦， 公司经营理念是“让金钱为我们工作”、“百（千）万富翁不是赚出来的，而是变出来的”。 公司宗旨是扶持平民百姓，计划 5-7年内在美国操作上市，并力争用10年时间打造成世界百强企业；创造一个华人在金融界的奥运金牌，以展示炎黄子孙的风采。通过综合分析研判，发现该公司无论其运作方式、组织架构、利润分配均类似非法传销。
一、分析研判
1、该公司自称的公司经营项目、公司前景、科技实力、管理模式、利润分配极具诱惑力的。根据以往相关警情分析，该公司涉嫌网络非法传销、集资诈骗，从资料中吹嘘的“优点”非常吸引那些社会上想通过捷径发财致富，且对法律不是很熟悉的人群，重点目标人群是中老年妇女，涉及群众众多，在吸纳了一定数量的资金或运作中极易出现问题， 一旦资金链断裂，唯恐引发不稳定社会群体事件。
2、从该公司经营模式看，其架构是典型的金字塔型，逐级控制，层层获利，利润来源也是其拉入的下级会员所购股份中提取佣金。而且为了运营安全，必须有推荐人或推荐人号码，并要进行审核，组织架构相当隐蔽。
3 、 外国法人在中国的融资行为是受到严格限制的，SMI让网民购买虚拟代币的行为，其实就是一种典型的传销融资行为，只有上市公司才有资格公开发行股票融资，也只能通过证券交易机构进行。
4、要成为该公司的玩家必须提供详细的个人信息，其中包括个人身份证号码、银行卡号、电话等个人资料，不能排除该资料落入非法组织的所引起的安全隐患。
二、打防对策：
1 、 加强宣传，提高群众自防能力。各派出所、警务区要结合“大走访”和 “万名民警四进四访”活动，会同其他部门加大宣传力度，通过多种渠道， 提醒群众对该公司的投资风险，防止被不法分子利用而成为网络传销的受害者。
2 、充分发挥公安信息网的作用，加强信息交流，积极同其他省市经侦部门交流，为串并案提供有利条件，坚持打早、打小，将事态遏制在萌芽状态。
3、与网监、银行等相关部门的协作，充分利用网侦等技术手段，收集线索和证据，适时予以打击。加强对互联网信息的采集、梳理、研判，及时发现相关操作人员予以取缔的同时，对参与投资人员予以教育制止。
3)非法传销戴上“股票面具”上下线靠“代币”买卖吸金30亿元
Post a Comment