April 2015

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15:04 ,
【受害备案日最后一天。下周提控UFUN洗黑钱】
【受害备案日最后一天。下周提控UFUN洗黑钱】
【金银条，财富不存银行，家中黑钱被查获】

泰国警方截至今日，已经有292人备案。警方做出最后呼吁，市民不必担心去备案，警方已经拥有非常足够的证据，可以提控UFUN金字塔传销与洗黑钱。有备案的都可以拿回投资，没有备案的人将自己承担损失。
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15:00 ,
【什么是货币】
【什么是货币?】
真正要写货币，切入点太多了，我就简便的写一点。
出国旅行为什么需要换货币？因为在某个国家为了方便换算，更换当地货币后才去消费，将会节省更多的时间与麻烦。
什么是S币（傻币）
S币未来展望
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16:06 ,
【马来西亚国内贸易与消费部 ～吃屎！】
【马来西亚国内贸易与消费部 ～吃屎！】
【视法律为无物的公司，只是在走高空钢索】
【雪州行政议员甘地巴劳迪也出席。惨被利用的何止他】

首先我们针对23/4 的报道：UFUN与云数贸无关！
虽然24/4 的报道是 ：贸消部查UFUN大马公司

贸消部番薯副主任伊斯干达對星洲日報說：
優趣集團只是進行投資，買賣虛擬貨幣，並不是金字塔傳銷形式。
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16:05 , ,
【IBS 非法外汇投资】
【IBS 非法外汇投资】
【金毛，人头车，充排场】
网友阿乐：我们干嘛那么不长进? 我敢说图中的没有一个年龄大过我 , 没有一个学历高过我, 没有一个比我有社会和工作经验 , 最重要的是 。。。。 没有一个帅过。为何车总是比我大架比我贵?

看看他们的样子（恕我以貌取人）

他们自称外汇操盘手，可以提携你进入月入5位数的机会。不止如此，他们的市场已经开拓到《新加坡》。
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16:03 ,
【Emgoldex：Blacklisted Company 】
【Emgoldex：Blacklisted Company 】
黄金投资诈骗公司。

去年被巴拿马发出文告，指他们涉及诈骗。

我们也写过很多篇关于EMGOLDEX 涉及金字塔，人拉人加入投资。它们这家公司根本就没有投资黄金，只不过重演马多夫骗案的庞氏骗局，用新人的钱来支付旧人的投资而已。
今年10/4/2015 也被马来西亚列入黑名单公司。

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16:01 ,
【13号嫌犯落网后，最新消息。。】

【13号嫌犯落网后，最新消息。。】
UFUN诈骗报案人数：285人 / 损失：8千万泰铢
13号嫌犯 Viraya 已经接受盘问完毕。

基于嫌犯是自首投案及在接受调查时，态度表现合作。获得优待得以保外候审，条件是1百万泰铢保释金及交出护照禁出国。

第13号嫌犯是早前已被逮捕的Ufun高层Ratchavin的妻子，目前她丈夫任然在扣留中不获保释。

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15:59 , , ,
【什么是洗黑钱？如何洗黑钱？谁在替谁洗钱】

【什么是洗黑钱？如何洗黑钱？谁在替谁洗钱】
洗黑钱就是把不法得到的钱，想办法把他合理化，成为光明正大的收入。洗黑钱的方式千奇百怪，没有固定的模式，但是以人类社会的体系，还是可以归类出一些常用的手法！

【黑钱的来源】
所有违法勾当，黄，赌，毒，武器，外汇，球盘，万字票，放贷，诈骗所得，金字塔传销，偷，蒙，拐，骗，抢劫，贪污。

下面说一个故事让大家更加明白：
有个化学老师知道自己有病，于是想出炼毒赚一票，把钱留给家人。没想到这一个念头让他赚翻了。

但是要如何收藏这些钱？他在家挖了个坑把钱藏在里面。
后来生意非常的火红， 财富越来越多，家里放着大笔现金根本是找死。又不能告诉别人做老师赚到百万?于是就开始成立了一家按摩院。明明没有顾客上门，每天的单据簿子都不够用。制造生意火红的假象，这样就能把家里的钱，当作按摩院赚到的钱。 他也不吝啬去还政府税。

太太终于揭发了这件事，但是因为生意太好赚。睡醒就有钱送进来，于是联手协助老师继续做下去。现在不是几百万生意，是几千万生意。按摩院再厉害赚钱，也不可能赚到几亿。
太太决定往慈善方面下手。找来需要帮助的残疾人士，孤儿院，老人院，成立慈善基金户口。自己把钱小笔小笔的捐如这些不存在的慈善机构。这些机构是由开销的，衣食住行，水电，经费。

这些开销实际上都不存在。这样钱就被漂白了。

最后钱还是太多了， 只好成立洗车连锁，快餐店，赌场， 综合娱乐娱乐城（mface 好像在丹诺开了恐龙馆）。什么生意都可以做，只要把钱洗干净。

总结一下，洗钱基本包括三个阶段：
Stage 1: “Placement”，散财。也就是将现金分散到各个银行。这是最危险的阶段，为了避免引起注意，你要将现金分成不起眼的金额，存到各个不同的银行账户里头。
Stage 2: “Layering” ，分流。这是最微妙的一个阶段，你要将你账户中的钱用在各种不同的投资项目上，尽可能地让你的投资难以追踪。比如说，将20%的现金换成外汇，30%买贵重奢侈品，比如车啊、艺术收藏品啊之类的，然后还有50%投资合法生意，可以像老师那样投资实体店，还可以买基金股票，买企业股份等等。
Stage 3: “Integration”，回流。这个阶段你的钱已经被洗干净了，通过合法的交易途径，如投资快餐店的股份的分红，回到你的口袋。你尽可叼根雪茄去拉斯维加斯潇洒了。

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15:56 ,
【朝令夕改的UFUN 连自己的会员也开始起疑】
【朝令夕改的UFUN 连自己的会员也开始起疑】
【目前没有银行代理UFUN 财务， 钱呢？】
【泰警公开国际逮捕求援信函。为何大马政府再三装傻？】
【Gateway 将会是另外一个更大的陷阱】

大马番薯，竟然让李光明，黄清华大摇大摆逃出马来西亚。

现在又让郑憬隆大摇大摆的在出席昨天与今天的开幕礼。

借口尽然是没有收到泰方的任何公函，无法进行作业。
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15:55 , ,
【只要是本专页会员，就可以得到10万美金】写爽的！
【只要是本专页会员，就可以得到10万美金】写爽的！
【只要是会员，就可以用utoken 买房产】也是写爽的！
UFUN被捉包的东西都是写爽的！

UFUN 已经进入纳斯达克指数～写爽的

UFUN是高峰集团曼谷度假村的老板～写爽的

UFUN是Gateway 30% 股东～写爽的！

UFUN会员可以用优币购买GATEWAY房产～写爽的！

做生意竟然可以什么都《写爽的》！应该让总裁进去牢房画《正》字，那边绝对可以写爽！

老千就是喜欢误导投资者。10个优粉9不知道自己的权益。

不知道自己投资什么，不知道被骗后该如何，不知道自己间接在犯法，协助老千欺骗其他人。
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15:53 ,
【把《生死前途》交给一名律师的是笨蛋！】

【把《生死前途》交给一名律师的是笨蛋！】

【法庭发出第13张逮捕令。正在准备其他26张】

一家大公司的前途与命运，自己不出来负责，会把生死交给律师处理的都是笨蛋。

警方不是在家家酒，没有把握不会出动大批警力，捣毁罪案。

警察都是受过严格训练组成的执法单位。

UFUN想要没事：开玩笑！
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15:52 ,
【直銷與老鼠會 到底是一份事業？還是一場騙局？】

【直銷與老鼠會 到底是一份事業？還是一場騙局？】
【耐心观赏，一生受用】



或著你可以說是詐騙，虛化產品的重要性，提高了獎金與­組織的任何一家公司都是變質傳銷，它就有可能是老鼠會或著說它就是一場騙局。你想了解­更多的直銷真像嗎？那請訂閱我們的頻道！謝謝您的觀賞～


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15:50
【当我们告诉你它一定会倒，只换来冷嘲热讽】
【当我们告诉你它一定会倒，只换来冷嘲热讽】
【聚宝金融：涉案百亿 聚宝金融集团已人去楼空】
去年我们就告诉你：聚宝金融GSM一定倒！却被一群年轻的傻逼攻击，嘲笑。
大马聚宝金融的幕后推手，又是关系到大马多个资金盘的黑手
熊猫 JEFFERY GOH 他几乎插手大马大部分资金盘Money Game
包括：GSM ，圆梦集团，云数贸，fortrend int (GreatCoin)
五军克拉币，还有很多。
他有人（传销难民），有资金。任何新诈骗盘，他有人力财力让你一夜成名被热捧。迅速聚集财富后倒闭！
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15:48 ,
【UFUN , Sagajuta 的关系。都在里面。。。】
 
【UFUN , Sagajuta 的关系。都在里面。。。】
【感谢人民邮报，网络媒体，还有那些默默支援的每个人】
1年前，有人拿了Ufun 这个课题问我。我看了几天，问了几个人。
结论是纳吉不会，鲜少，不适合为任何公司站台。

所以UFUN使用纳吉的头像来做生招牌肯定是假的。这样的公司也很有问题。只是一时间我没有办法给大家任何证据。
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14:58 , ,

【我们都赚钱了，怎么可以说他们在骗？】
【鄭福成：高峰僅聯營泰度假村‧沒涉UFun虛擬貨幣】
【为何《高峰集团》不敢要？《巴生gateway》敢敢要？】

如果给你钱的就是好人。 世界上就没有坏人了。
你看不清的骗局不代表它不是骗局。
只有自私的人，无知的人，才会替老千圆谎。
今天UFUN不倒，日后死的人更多而已。
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07:53


【冚家都是贼】本站独家《立场》报道
【老爸诈骗1马基金，儿子替优趣洗钱漂白】
【李光明，黄清华已逃出大马，估计郑憬隆不会独自承担】

为什么马来西亚执法单位不对优趣打击？
为什么公司列入黑名单，没有人理会？
为什么黄清华，李光明逃出大马，没有人阻拦？
Ufun 源自大马，作奸犯科，洗钱敛财，被国行列入黑名单后沉寂一时，辗转逃去泰国继续。如今一切罪行几乎由泰国一手包办， 大马执法单位简直就是在帮《ufun》抬轿子。
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18:05 ,
【大馬主謀夥拍同鄉刮財5.5億】
【10个黄金投资9个骗，一个还在训练】
【 投資黃金瀋陽1500人被騙】

社會國際22 Apr 2015 21:33
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　（北京22日綜合電）中國瀋陽爆發今年最大宗的黃金投資騙案，超過1500人被騙，涉款高達9.5億元人民幣（約5.5億令吉），主謀疑是一名叫陳偉林的大馬人，夥拍一名同鄉和一名瀋陽人行騙。
　瀋陽警方在接獲投報，在調查3個月后，共逮捕6名嫌犯，但不確定是否包括大馬主謀。
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18:03 , ,

【天下沒有白吃的午餐】
【There is no free lunch in the world】
2015-04-24 Translated by SOONG PHUI JEE
Sin Chew Daily

詐騙案無所不在，這一次是跨國在泰國、中國和馬來西亞陸續上演，詐騙者手段狡滑，捲走巨款，受害人則畢生血汗錢化為烏有，讓人扼腕。詐騙集團近年愈來愈多樣化，規模也愈搞愈大，許多人固然是因為財迷心竅而上當，執法當局若有防範和對付詐騙集團的良策，則可避免更多人受騙。
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17:59 ,
【只要你不死。天天都有老千骗人的新闻可以看】
【每个月10%回酬，數百人遭欺騙數百萬令吉】
即時新聞 2015-04-23 17:21

（實兆遠訊）一名婦女涉嫌以每月高達10%的回酬為餌，遊說他人進行投資並開出空頭支票，結果有數百人上當，血本無歸，被捲走數百萬令吉，其中一人連同家人投入了90萬令吉，也有癌患亦信以為真，賠上本身的醫藥費1萬令吉。

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17:57 , ,
【甲首长：查郑憬隆《拿督》勋衔来源】
【貿消部：向會員收抵押金《非法集资》接4 UFun投訴】
【泰国政府讨回民众损失。大马：自己负责】

甲州首长拿督斯里『伊德里斯哈伦』表示：将要彻查UFUN金字塔诈骗集团，涉案人拿督郑锦隆的勋衔，到底是不是真的由甲州册封的！
他不认识郑憬隆的背景，与他的勋衔的真实性，他今天才得悉关于UFUN的案件。

【貿消部：向會員收抵押金《非法集资》接4 UFun投訴】
2015-04-24 10:48
（雪蘭莪‧沙登、八打靈再也23日訊）國內貿易、合作社及消費部秘書長拿督斯里阿利雅斯證實，該部接獲4宗涉及優趣集團（UFun）的公眾投訴。
他說，這4宗投訴主要是指該集團向會員收取抵押金。
他向英文《星報》說，優趣集團並未向該部注冊，包括未申請直銷准證。不過，基於接獲公眾投訴，該部將調查有關公司是否涉及金字塔傳銷形式。

【已经提醒不要参与投资。公眾自行承擔風險】
【反观泰国政府积，极替人民争取索回投资损失】

另一方面，國家銀行受詢時對星洲日報指出，UFun已經被國行列入沒有執照營運的金融公司名單，這是提醒公眾該公司是沒有獲得任何的批准下經營生意。
國行指出，這表示公眾要自行承擔有關的投資風險。

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17:54 ,
【T1FX外汇：睡觉都在赚钱。跑车，现金，名表，包包】
【输钱的时候静到完。人呢？ 出来《好恋一下》嘛】

【外汇诈骗集团，都喜欢拿赚钱时的图表给你看！】
呐，看到没有， 赚钱不是骗人的。我睡觉都在烦恼怎么把那么容易赚到的钞票花掉。天啊怎么那么苦命啊！
真相是：2015年3月输到送院途中不治，还有人出来说自己苦逼吗？

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17:52 ,
【武吉安曼还在等待泰国指令，缉拿郑憬隆】24/4/2015

【备案举报人数增至159人】
【大马央行早就列UFUN《非法集资，无牌经营》】
武吉安曼商业罪案调查部门Datuk Jalil Hassan表示，泰国当局还没直接联系他们，寻求联手逮捕郑憬隆的要求。
大马警方还在等待泰国的指令（因为通缉令是他们发出）以便着手调查涉及泰国境内的金字塔诈骗案UFUN，此案件涉及欺骗人数超过1万人，款项高达马币25亿以上。

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09:25 ,

【独家珍藏版。收了一年了】
【你有什么看法？】
今天要忙着开会，恰巧新闻又特别多，连我自己都消化不了，没时间整理资料与头绪。
这张照片是在去年张健被送进去前， 拿督斯里来才爽为了安抚民心，逼于无奈之下，使出20世纪最阴毒的暗器《马文力》接替张健的位子，企图安抚民心。

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09:22 ,

【泰警：金字塔傳銷會員12萬‧UFun涉詐騙42億】
2015-04-22 18:36
（泰國‧曼谷22日訊）泰國警方指出，跨國網絡銷售公司優趣集團（UFun）泰國或已透過其金字塔傳銷形式欺騙12萬名會員，涉及金額高達380億泰銖（約42億令吉）。
泰國助理總警長蘇維拉昨日召開新聞發佈會時呼吁，此金字塔傳銷公司的受害者儘快向警方作出投報，因警方會以先到先得方式，將收回的款項退回給受害者。

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09:18 , , , ,

【UFUN很有钱吗？被泰国充公的是谁的钱？】独家
【注册化妆品，保健品公司，却经营金融产品金字塔传销】
【跨国公司为何都用人头来担任董事？】
Ufun 用多少本钱做生意？他们是带着一卡车的钱来开创事业的吗？
这种模式就跟台湾黑心油，魏应充家族的模式一样。

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09:15 ,

【挑战泰警，UFUN今天22/4开记者会平反违法】

【泰警：媒体全去出席，费用机票津贴《政府给》！】
【缩春UFUN 《放飞机》临时取消记者会，下落不明】



泰警表示： 记者媒体全力跟进报道， 既然UFUN表示会在大马举报记者招待会《平反》犯法指责。泰国政府负责所有飞往大马的费用。誓要把真相公开。
既然UFUN说没犯法，却不敢来泰国跟执法单位说清楚， 我们就派记者媒体过去，看看UFUN是如何《不犯法》

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13:27 ,


独家报道：这家公司一定要消灭
【ALPHAWAVE : 云数贸翻版】
【以賺快錢名堂。騙學生零用錢 。非法傳銷入侵校園】
自称是Alphawave 老板的 Kelvin Lau 。之前是云数贸的成员。 在云数贸倒闭之后，学到了精髓。 加入了 Rafa Green sdn bhd .
并且《借用》了 Rafa Green sdn bhd的直销执照，当作自己的直销执照，这个叫硬硬来。公司根本就是以《云数贸》金字塔模式敛财。
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13:15 ,



【UFUN 总裁：人格保证没事，给我一点时间（逃走）】
【涉金字塔傳銷‧創辦人遭泰通緝】
【Ufun隆總部人去樓空】
2015-04-22 11:10 
（吉隆坡21日訊）隨著優趣集團（Ufun）在泰國被定義為金字塔傳銷公司，並通緝包括優趣集團創辦人《鄭憬隆》在內的3名大馬人後，其位於吉隆坡谷中城的公司總部已《人去樓空》。

【優趣集團吉隆坡總部已人去樓空】。（圖：星洲日報）
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12:31 , , , , ,

【主题不是藏獒】
【如何开始一个骗局】
之前我写过了商人与猴子的故事， 专页关掉了。但是有人复制了文章，占为己有。还是可以找到我写过的故事。这次藏獒事件，有异曲同工之处。

今天这里就跟大家讨论：如何开始一个骗局
要成立一个骗局要的一些基本元素：
1）产品，物品
2）基本资金
3）先锋人员（戏子）
有了这三样基本的条件，就可以开始一个新的骗局啦！

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12:29 , , ,


【敛财高达380亿泰铢（马币38亿），110人备案】
【大马接手通缉，泰警津贴参与报导的媒体记者】福利一级棒
【将另外通缉20外国资金盘主。Mface, Umatrin 别躲哦】
另外通缉20名资金盘主， 你们知道是谁吗？ mface ,umatrin ,mmm 这些诈骗金字塔。 下一个就是你们。 我就不信你们胆生毛。 
现在给直销与传销一个证明自己清白的管道。 敢去泰国发展直销没事回来的，就是可靠的。mface ,umatrin 你们别缩春啊。你们是《合法的》不是吗!

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12:20 ,

【泰国发出公函给大马警方： 交人！】
【优粉别急，活到最后的才叫胜利】
前天报导了马来报章的新闻之后， PDRM 竟然说泰国警方，到目前还没有要求大马警方协助通缉涉及UFUN金字塔骗局的拿督级老千时。
我发了一个询问的讯息给泰国民间组织，询问为何不寻求大马的执法单位执行任务。
原来当局在16/4 就已经发出了公函。效率奇快
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14:20 ,


【日益猖狂的庞氏骗局】
【Mr Arthit Pankaew 原来就是云数贸《张健》】
【调查延烧到Binapuri 渡假村，警方封锁5层大楼】
经过闪电般的扫荡行动， 一旦名字被列入名单，就别幻想有翻身的机会。
日益藏狂的庞氏骗局，它们从失败中学到经验，更加复杂的模式，更加完美的包装，骗局规模更加庞大，让你自己怀疑自己的质疑。

UFUN ; 越看就越像来自中国的跨国诈骗集团《云数贸》，彼此有着异曲同工之处。
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14:12 ,


【仆街政府，唔好阻止我地发达啦！】
【警方：不会关闭优网，叫你们总裁出来负责】
【“同志权利运动家”相信优趣公司，汇集民众曼谷示威】
优趣公司以直销公司的身份注册营运，但却售卖U币（U-Token）电子投资单位，涉及人数粗略估计达到10万人，涉案金额或高达200亿泰铢。
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14:06 ,


【Danial, 你到底Settle 了没有?】
【Habislah ini macam , ban～yak susah oh !!!】
【Jejak Datuk RM1 bilion】
大马皇家警察正在通缉大马的三个华人，其中一个是拿督DANIAL。
此人涉及跨国快速致富诈骗计划，诈骗超过10万人。
嫌犯也被锁定就是设计印尼，大马，泰国跨国诈骗集团的主谋，欺骗人数高达14,700人，款项接近马币10亿。
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