【Ufun 泰国涉及金字塔与洗黑钱活动，勒令查封】
【泰国通缉大马三名UFun 高层负责人】内附照片
当财富不断的涌进，高回酬的金字塔投资，必须想办法消化掉这些钱。 因为金字塔游戏根本没有把资金用来正当的投资，骗局迟早要曝光， 问题是，如何在曝光之前，把金钱财富占为己有,唯一的方法就是通过洗黑钱方式，把钱转出国。
『快速致富都需要洗黑钱』
外汇，虚拟币，金融，金字塔，Mface ，诈骗集团，都面对洗黑钱的烦恼。大部分涉及的高层都知道公司的秘密，也自愿配合洗黑钱的行为。找来大量的假银行户口，空壳公司等等，把钱洗到海外。
【Ufun 司机也参与， 车内乱放大量『马币』】
连Ufun 总裁的私人司机，都设计洗黑钱活动，车上随便就查获大笔『马币』，执法单位早就暗中关注司机的户口，证据显示他最少洗黑钱200万以上。
Ufun 这次的逮捕行动，估计有14700名泰国市民被欺骗，参与投资他们， 诈骗款项高达100亿泰铢。
【泰国警方证实，通缉在逃的三名大马籍高层】
泰国已经颁布通缉令，通缉已经潜逃的三名大马籍男子，他们是：
1）Daniel Tay 郑憬隆，40岁 （总裁）
2）Bright Lee 李光明 ，38岁 （老板）
3）Won Sing Hlia ，42岁 （不详）
因为多次传召以上三人不得要领， 泰国执法单位终于在8/4/2015采取实际行动，查封Ufun ，冻结资产，通缉首脑！
Post a Comment