Combating Illegal Pyramid Scheme (C.I.P.S)

【大马拿督扬名海外，专门涉及老千诈骗】
【UFUN 案件开审，13人被控20项刑事罪，164人将被控】
总检察官研究ufun案情后，已在3/7/2015向法庭办理控诉手续。
因Ufun案涉及广，将有164人被提控，部分嫌犯将在多达20项罪名下被起诉，首批被控13嫌犯将在6/7/2015上庭。
1 Apicharat Seangra 40岁 男
2 Rattavit Thitiarunwat 34岁 男
3 Chaitorn Thonglorlerd 41岁 男
4 Ritthidet Warong 39岁 男
5 Moonparn Tarabantid 41岁 女
6 Piraya Hanphom 26岁 女
7 Chodiphat Wooddiphanpokhin 38岁 男
8 Niphaporn Lamee 36 女
9 Thirawat Patcharasuyayai 21 男
10 Natwaran Outamakkeaw 24 女
11 Choo Boon Keat 36 男（大马籍）私运现金18亿（车手）
12 Kevin Lai 48 男（大马籍）UDBP BANK经理
13 Yang Yuan Zhao 男（中国籍）UDBP BANK副经理
嫌犯人数164人(警方不公布名单）， 目前排队审理，这13个人将在多达20项罪名下被提控。罪名肯定成立，开庭不过是要知道判多少年而已。下来将会陆续把所有犯人判刑。

【国际通缉犯】
至于在逃的国际通缉犯，包括来自大马的主要嫌犯郑憬隆。当局正在等待总检察官发出引渡条款。实际上除了马来西亚， 各国都已经在积极的搜寻这些逃犯。
马来西亚首相贪污舞弊， 整个政府比落后国家还不如。 估计亚洲最没用的马来西亚警队，也不会处理这些没有加薪的工作。但是一旦引渡法令发出， 或是由INTERPOL 接手的话， 这些逃犯依然没有机会躲藏。

【希望早前（争相报道）的专页版主会没事。】
【你们不会分辨（老千）与（坏人），保重！】
叶一德：马机幕后老板大有来头 勿上载未证实内容照片
国内新闻
27/02/201622:12
叶一德（左7）与柔州社警高举大字报，要求消灭马机。
（新山27日讯）“马机看守员遭打死案”，柔佛人民社警主席叶一德说，马机中心幕后老板都大有来头，有者甚至是社团领袖及获颁勋衔黑势力老大，网民不要在社交网络上发布未经证实内容或凶手的照片，以免招来无妄之灾。

日前有网民在网络上发布2名柔佛古庙受邀管委，留言声称“他们是马机场打死人幕后黑手”，基于内容有严重诽谤成分，两人已针对此事报警。

叶一德周五晚率领25名会员到梁唐龙灵前吊唁后说，他已对死者家属做出承诺，一定会为死者讨回公道，让凶手遭绳之以法。

他说，他向家人了解情况后，得知死者的四肢被凶手打断，内脏也被打至重伤，凶手无法无天且残忍暴力，与恐怖分子没有两样。

他公开挑战马机从业者，凡是有民众发现马机中心，皆可发送中心地址和营业时间给他011-21617407，并会保护及保密提供情报民众的身分。

他说，他将会把收集到资料转交给柔州警察总部及武吉阿曼警察总部，交由警方负责处理。

【为无辜死者伸张正义】
叶一德说，他过去曾接获20多宗马机中心打人事件，这次闹出人命，他必须冒险打击马机中心。

“我不做，谁做？这次闹出人命实在太过分，必须冒险公开挑战马机中心。”

他说，过去接获投诉主要是赌输欠钱事主，一旦输钱，马机中心就变成阿窿，欠下的钱变成债务，没有钱还就被痛打。

“我相当清楚马机中心运作，也知道幕后老板大有来头，不过，还是必须为无辜死者伸张正义。”

叶一德周六也出席梁唐龙出殡，送他最后一程。

【你认识他们吗？可以提供资料给我们吗？】
【T1FX 非法外汇集团。公然挑战大马法律】
你认识这些人吗？ 你知道还有什么人在进行着非法外汇投资交易吗？请把他们资料交给我，或是直接交给马来西亚国家银行。 你的协助将是保密的！

『证据足够，将会扣留与调查相关人士』
我们联络上国行内某部门负责人， 他们愿意协助调查这些非法经营外汇的人士， 并且会传召他们进行扣留与问话。

你们必须要有足够的资料提交给当局。

『非法外汇交易，将需要面对坐牢与罚款』

根据马来西亚法律规定，除了银行与指定的钱币兑换商可以进行外汇交易以外，其他的一律是违法的行为， 一旦被定罪，最低可以罚款10万，坐牢1年-5年不等，甚至更多！

我们需要这些资料：
1）姓名：真实姓名
2）公司：附上他们公司名字
3）身份证：如果可以得到。
4）个人照片1张或多张。
5）住址：住址，办公室地址
6）联络方式：电话号码，手机号码，面子书链接，其他多媒体链接

证据。他们进行外汇课程的照片，投资交易的收据，招揽/代表该公司的照片，录音，视频，宣传单等一切相关资料。

整理好之后，可以交给我们，或请直接发到以下地址：
BNMTELELINK (Bank Negara Malaysia Contact Centre)
Hot line :1-300-88-5465
E-mail: bnmtelelink@bnm.gov.my
资料不齐全者，一切将不会被处理。

 
【T1FX 是谁开的？安全吗？】
【谁是谢玮界 DATO JERRY? 玛莎拉蒂？】

最近没什么课题 ， 明天15号就是UFUN死期。我们就来介绍一下谁是《拿督谢玮界》

【看到亮点没有？HWT ！】

一个20多岁开着玛莎拉蒂跑车的年轻人，自称Dato Jerry

他就是MOP 宏观国际外汇诈骗集团的合伙人，老千王瑞文的伙伴。

我们一直没有介绍这个家伙因为他很少爱路面，可见他已经安排好一切。他的拿督勋衔是来自哪里？我在印尼方面，还有大马官网，都查不到有他的记录， 加上他很乐意用豪威集团宣传自己， 所以他的拿督头衔肯定不是来自大马，或根本就不是合法的拿督。

也就是所谓的假拿督。

谢玮界与MOP王瑞文合作，成立MOP，一开始就是为了要诈骗。在2014年9月，MOP 所使用的易资本Easy Capital 在纽西兰被冻结，会员不能使用不能提现。谢玮界就已经不再露面。

成立MOP出事时迟早的， 既然那么好骗的公司没有理由只开一家。

T1FX 幕后又是由谢玮界还有他幕后的金主在操纵。

有了MOP的经验， 知道大家都很好骗， T1FX 更是把海口夸得更大：赚钱都是自动化MAKING MONEY IS AUTOMATIC

MOP 出事，很多人会想要翻身， 必定跳到其他盘，T1FX 也可以吸纳这些难民。

位于新山五福城的泰式一口面，就是谢玮界用来洗黑钱的商店之一。
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还有谁在作梦？ 想在外汇赚钱的？别再叫醒他们了。
让他们死好了。

【T1FX 的仆街们不要消失啊！等我找到你们就送ROLEX】
自动交易系统会赢钱？ 世界还有穷人吗？
把钱存银行， 银行还会每年施舍你4%，本钱不会被骗掉！
投资外汇可以赚钱？每个都Post 赢钱的证据！
输钱的时候难道Post 出来给你们笑？
为什么要不断的Post 出来让人看， 动机是什么？ 我写了多少次！
就是要吸引贪心的人，想赚快钱的笨蛋，拉你们进去，他们抽佣金，你们输死了没有人在乎。
年轻人，年纪轻轻就输了一大笔，搞不好还要负债好几年。

【你还真的当版主不认识李力持导演。。】
【WorldVentures 会员又再乱来欺骗人了】
电影：国产凌凌漆， 被带往刑场准备枪毙的犯人《铁腿水上漂》
就是李力持导演客串的角色。 李力持的导演功力堪称喜剧一绝。
很多传销公司喜欢用照片来骗人，这里又多一单！
李力持声明自己不是Worldventures会员，跟这家公司没有关系，更不会替他们招人会员加入。李力持不排除采取法律行动哦！

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【WorldVentures 疯旅/梦幻之旅】
【8篇文章让你直接了解，疯旅就是金字塔传销】
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『疯旅』一个精心包装，一般人无法察觉的金字塔传销！
去年本站针对『疯旅』所做的报道，视频太多了。人民邮报也协助我们做大篇幅的系列报道与采访。 所有精彩资料都已经被整理成7篇文章。

『挪威裁决疯旅就是金字塔』
疯旅在挪威以人拉人模式到处招人。挪威法庭裁决疯旅就是金字塔，必须立刻停止营业，滚出挪威。 而疯旅不甘败诉，决定上诉。上诉结果保持原判，疯旅必须立刻离开挪威！
『无牌传销旅游配套，中港台澳一律封杀『疯旅』

大陆，香港，台湾，大马，澳门一律封杀疯旅。公安也多次扫荡疯旅在各地的办事处，因为他们以金字塔传销模式，加上没有旅游业执照。大马办事处已经关闭！
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1【是旅游还是直销？】
2【为何直销执照办旅游配套？】
2【大马旅游报：WorldVentures违法！】
4【无胆匪类 WorldVentures: 我们只是买 T -SHIRT】
5【直销界：WorldVentures 违法】
6【台湾媒体揭发WorldVentures非法吸金】
7【中招了！WorldVentures苦主报案申冤】
8【发文告澄清。美国WorldVentures总部『越描越黑』】
9【大陆扫荡WorldVentures长沙窝点】
1【是旅游还是直销？】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/09/29/worldventures疑云：是旅游还是直销？/
2【为何直销执照办旅游配套？】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/09/30/旅游业者：为何直销执照办旅行配套？/
3【大马旅游报：WorldVentures违法！】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/01/旅游部：world-ventures违法！/
4【无胆匪类 WorldVentures: 我们只是买 T -SHIRT】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/02/worldventures：我们卖t恤等已而/
5【直销界：WorldVentures 违法】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/03/直销界：worldventures行事违法/
6【台湾媒体揭发WorldVentures非法吸金】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/04/台媒体揭worldventures违法吸金/
7【中招了！WorldVentures苦主报案申冤】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/05/中招了？worldventures苦主报案诉冤/
8【发文告澄清。美国WorldVentures总部『越描越黑』】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/08/发文告澄清-美国wv越描越黑/
9【大陆扫荡WorldVentures长沙窝点】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/12/13/中国wv涉非法传销遭调查/

【马胜金融Maxim Trader 会员拿不到回酬】
自从去年马胜金融在台湾被逮捕后，台湾主谋嫌犯一一落网，诈骗40亿。但是在大马的马胜金融老千们班底们却不敢吭声。

内部则为了安抚民心，拖延时间，而一再的编制借口。

马胜金融在2012年就被国行列入黑名单。 我们在2013年强力警告所有人这是个骗局，无奈没有人理会。

马胜更拿出夸张排场，明星佘诗曼的等背书， 当然全部都被牵连。

【老千计量不断洗脑】
马胜一开始，是以从外汇投资不断洗脑。先从外汇投资，吸引一批白痴之后，又在借口是从事黄金投资， 慢慢在变成假银行，集资派息。。疯狂诈骗亚洲200亿之后，等到纸包不住火，有再以泰国母公司 royale group holding 即将要上市为借口， 不断的拖延时间，把会员的投资从第一部的【外汇】。。。变成最后的（大家一起慢慢等待是母公司上市的）【原始股】。

【空壳公司，随时倒闭】
现在更是随便一个借口， 告诉会员公司投资亏损了， 现在没钱给会员。请问一家正常的公司会拿100%的资本去做生死博弈吗？

一家真的会上市的公司，会把投资者的所有钱哪去赌一把，搞到没有钱给会员回酬吗？
这证明什么？ ，没错这是一家空壳公司， 没有资本，没有现金在周转。随时可以因为赌输了就关门。

你当初投资时难道不知道他们如何运作？
马胜集团幕后人就是，哈斯跟集团，菲尼斯集团的创办人，同样的手法已经倒闭过几次，驾轻就熟，没什么好意外的，只是你们蠢，还是要相信外汇会发达，投资好过打工！

【Aerosia Holding Sdn Bhd 无产品非法集资盘】

版主很忙，只能轻描淡写， 但是如果你们还是学不会，即使我长篇大论也枉然！
很多公司想要从广大市民手中得到投资资金，却不是那么容易，传统的传销，直销，除了需要执照，还需要有个卖点才能以金字塔，老鼠会模式集资， 还需要申请直销执照。

为了跳过产品，执照这个环节，更快速的向市民掠夺财富， 他们都选择下点本钱，注册成holding, 控股公司

这样就有基本条件募集资金，期待他日上市。

但是回到话题， 一家刚注册的控股公司，没有基本盈利能力， 只是拍点照片给大家看， 给个梦想于投资者。 编造即将上市的美梦，发售原始股， 就想要从投资者手中吸取大量现金。

须知原始股一文不值， 距离上市可以是遥遥无期的一种money game .

如果大家还在云数贸的原始股里面学不到教训，不要犹豫，立刻忽略我上面写的一切。 奋身投资下去。 88

我还在年假，没事别来提问！

【FOREX~外汇就是赌，毁掉你一生的捷径】
3年前我在打击张健的时候，我不认识什么叫做MOP。我并没有想象中的那么神通广大。多亏网友们不断的帮助我，给我资料，我收集了，整理了很久。。才有了个头绪。

外人无法得知这些外汇公司里面，到底开着什么样的盘口，可以如此的吸引年轻人，把花花绿绿的钞票王他们口袋送。经过这三年我得到的结论：

时下年轻人比不完全是为了赚钱而投资外汇。。

外汇变成了一种《潮流》，你没玩外汇？ 你不懂得外汇， 你就跟不上潮流，你就算不上《上流社会》的青少年。

你没有宝马？奥迪？你喝不起咖啡馆？ 你没有H mark 头的腰带？你就不入流。。没有美眉会看上你。

贪慕虚荣的心态，加上老千怂恿，把外汇赚钱唱的比呼吸还容易， 没钱就伸手进外汇市场拿钱， 拿钱了就可以买名牌，跑车，吃香喝辣， 左拥右抱。。

这样的轩窗攻势，没有多少青少年受得了诱惑。

【王瑞文的精心部署，如今连狗都不如】
王瑞文精心部署他的老千计划，先搞个印尼拿督勋衔， 再找一批前锋， 搞上了外汇，一时风头无两。可惜目不识丁的他，连 Room 都不能准确发音。。更别说成为MOP 外汇的领头羊。
说穿了，就是准备拿大家的钱进去豪赌。

很快的金字塔模式的外汇投资计划，在后面没有新的资金加入后，前面到期的会员都要领回本与利。

王瑞文狠下心肠带走所有钱，到赌场决一胜负。据说一晚输掉200万。

【拿督变成落水狗， 昔日鱼翅漱口，如今度日如年】
去年的今天，MOP 的JUST WANT CAFE 被砸，我的最后一篇文章来不及刊登，我的专页就结束了。

有风何须驶到尽？昔日挥金如土，今天不到穷困潦倒，家人还跟他脱离关系，因为他在外面诈骗的钱，足够让他死10次！所以希望他的故事能让大家清醒。

祝大家：新年快乐。珍惜拥有的一切，珍惜拥有的平凡。珍惜我这个版主。 我不会一直都在。。

【Instaforex--- Blacklicted company by BNM since 2012】
【T1FX --SOHAI TUO PEK GONG of InstraForex 】
Instraforex 早在2012年前后，就被马来西亚国家银行列入黑名单公司，因为他们非法进行外汇交易。

随之后，这间公司就不能在马来西亚进行任何外汇招揽活动。但是他们并没有死心， 找到了大马的大伯公，找了个傻逼在本地开设T1FX。向年轻人收取金钱进行外汇赌局。

标榜MAKING MONEY IS AUTOMATIC . 睡觉都会自动赚钱。

T1FX 在本地掩耳盗铃，自称只是代收投资金， 并没有在本地进行外汇投资，投资金都是交给INSTAFOREX,他们自称只是代理。

他妈的，代理就是有罪了，非法向公众收取DEPOSIT ，投资金。就已经是犯法了，可以在2004年反金字塔法令下被提控，最少5年罚款50万最低。

T1FX 开始至今，从来没赢过钱， 2014下半年，输到仆街， 2015全年输到关盘，最高负数90.14% ，甚至把网络封锁不让外人看业绩。 但是有兴趣的朋友可以到我们图片库找找精彩截图。

【外汇是零和游戏】
INSTAFOREX 本身又如何？ 基本上个个要是能够伸手进外汇市场拿零用钱的话，谁又要负责输钱给你？
外汇是零和游戏。零和游戏就是，你赢1毛钱，世界上某个人就必须输1毛钱出来。不会没有人买单， 你也不会白拿市场上的钱。
所以大马人就是外汇市场的水鱼！就凭你们这些蛋散也想从外汇上赢钱？

INSTAFOREX 名字听起来很像有料。 有料没料，看图片就会知道。
1）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=8519707#/
2）https://www.instaforex.com/forex_monitoring.php?trader=8519710#/
3）https://www.instaforex.com/forex_monitoring.php?trader=8519710#/
4）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=5408485#/
5）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=5405293#/
6）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=5410060#/

不要问我为什么输那么多钱他们还没倒？
虽然当初他们表示，很快就能教导大家，如何轻易的成为外汇操盘手。 加上他们提供的自动交易系统M2 system, 能让你睡觉都能自动下注。事实证明这个m2 system （输1买3，输3买7，输7买15）的傻瓜系统真的让大家输到仆街。
但是作为高层的T1FX 成员， 才不理会你们输死，他们都在抽取你的佣金。
当初承诺帮你赢钱，实际上是当你是鳖， 头尖尖，傻乎乎！

【只进不出的骗局】
【只升不跌的虚拟币】
曾经，他们有最强的阵容，最稳的军人靠山，眼花缭乱的渡假村，金碧辉煌的办公大厦，没有疆界的发展国度，多少名人绅士都为他们站台，拥有独霸天下的雄心。（够了我想不到更多了）

这一切的动力不可能来自《经营》，要在短期内完成这样的梦想，只有一种方法：

《庞氏骗局》

要在短期内聚集天文数字财富的方法，只有利用人类最廉价，与生俱来的本能：《贪念》
配合1903年代《查尔斯·庞兹Charles Ponzi》发明的《庞氏骗局》大法，才能办到。

庞氏骗局一定会崩盘，这是他唯一的缺点。当全世界70亿人口都加入了一个组织，上面的富了，下面的谁来支付。老千只会安慰你，说服你：没有人叫你做最底层，你可以是最高层，起码也会是中间层。所以加入就要乘早。 即使后面有人死也不关你的事，你只不过向每个人要1毛钱致富而已，受害者不会死的。

这种心态使得庞氏骗局，南宁骗局，永远灭绝不了。

但是往往出事的可能就是从中间层开始。你期待后面有尸体让你踩着往上爬，你何尝不就是你上线的垫脚石。

祖传的生意都会让你看到先辈辛苦的一面。老千的生意就是让你看到你想追求的一面。 越是辉煌越危险。

【维卡币one coin被扒皮：一个全球性传销庞氏骗局】
薄荷凉幼 2015-08-08 10:31 发布在 竞争币 13 92593
维卡币，主要交易地区为保加利亚的一种数字货币，因为其宣传的商业内容过于的浮夸，被指认为传销币。根据CoinTelegraph收集到的证据和其他公开发布的评论，维卡币官网和其全球基金会被证实是传销。

已有足够的证据表明维卡币就是传销骗局，它幕后操控者先前还参与了其他已经确认为是传销的欺诈行为。他们的资料缺乏可信的证据来兑现商业承诺，而且用于澄清的文件也自相矛盾。

此外，从他们的英语水平和搭建的网站水平来看，他们更倾向是本地运作，而非国际化运营。

【幕后者的诈骗史】
兼任维卡币的创始人、老板和COO于一身的Ruja Ignatova博士，据他们自己的描述，此人是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。维卡币官网上的信息表示她是从牛津大学和康斯坦茨大学拿到学位，同时是保加利亚私人投资公司CSIF的前CEO。

维卡币官网上有她的权威简历信息，但根据该文件却完全找不到这个人的确切信息。Ignatova参加哈佛谈判课程的经历只曾在维卡币全球基金会网站上提及过，当然现在她的简历已不值得相信。

Ignatova的个人网站有记录显示，2004年她在牛津大学毕业时拿到了法学硕士学位。这些受到质疑的网站曾使用Wordpress、Blogspot和Weebly编辑，后两个并使用德语编辑的博客提到她在2004年从牛津大学毕业后就从事工作。但从维卡币官网扫描到的证书指出她在2009年才毕业，没有在2004就毕业这回事。

我们为确认保加利亚私人投资公司是否属实一事，向CSIF联系，但在编辑此文时CoinTelegraph一直收不到答复。Sebastian Greenwood 和Nigel Allan以各种身份参与维卡币的运作，他们二人之前也参与过欺诈活动。

之前Greenwood参与传销组织Unaico，他们的活动受到来自巴基斯坦证券交易委员会的警告，委员会提到他们的活动是“非法传销”，并建议消费者远离这家公司提倡的所谓利润丰厚的业务。

维卡币前主席Allan，同时也在之前牵涉到类似维卡币的传销组织——Crypto888和Brilliant Carbon。根据2015年1月的通讯内容，看到Allan和Ignatova有过争执，Ignatova认为他“背叛”和“不忠诚”。

【低劣的传销】
显然，尽管维卡币领导层在引导消费者如何投资有着丰富的经验，但是他们的承诺很容易看出是捏造的。

维卡币的传销套路是使用威信力和公众传染来制造一种重要性和合法性的假象，（传销洗脑模式）并设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

【维卡币官网写到：】
“OneAwards不乏成功的案例。例如我们会奖励黑钻会员和双钻会员等级的会员。只要是最初的参与者，就可享受丰厚奖赏，例如劳力士手表、巨额现金和假日豪华出航。其他人会因你的所获，不禁跃跃欲试——他们会意识到维卡币提供的巨大的商机。”

– OneCoin.eu
正在为菲律宾咨询公司筹备全球峰会工作的James Dollahan，就最近发生在迪拜的事使他说出了对维卡币的个人看法，他发给CoinTelegraph的邮件提到的确有一批人参加了迪拜活动，人数约为3000左右，他解释如下：

“他们见到了维卡币的创始人和管理者，他们的所作所为正如我之前警告的一样。除了他们的网站，没有东西让人信服。他们对技术性的问题含糊不清，而且不晓得什么是加密货币。”
根据维卡币官网的内容，这迪拜活动中有650,000个维卡币连同50,000现金被捐赠到其全球基金会。Dollahan因为知道了Ignatova的传销行为感到气愤。2015年5月保加利亚版本的福布斯头条刊登了这则采访，后来维卡币官网也发布了这消息，并纸面发行的方式得到广泛传播。

维卡币把它视为一则“采访”，然而仔细留意会知道它是付费广告，在福布斯官网完全找不到与之匹配的封面。Dollahan散布这封邮件，似乎希望能从福布斯证实这是付费广告，在我们编辑此文时消息仍处于确认之中。

【无独有偶】
从维卡币整体架构独立出来的全球基金会，号称会通过官方运营和特别活动募集捐款来帮助弱势儿童。官网声称他们“支持”“一小孩一电脑”等各种活动，，但没有明确信息显示具体怎么运作。主页上有一角落写到已有73名儿童获得“帮助”，然而没有更进一步的信息披露。

基金会还明确其使命是“让儿童和青少年把握当今经济潮流，让这些熟知金钱和能建立美好生活的孩子成长为有责任的一代。”目前不清楚这些美好愿望究竟能否实现。

数字黄金，这是维卡币的“好基友”，在2014年11月之后已经没有活跃的迹象，它留给Bitcointalk论坛的印象是毫无兑现可能的承诺和大量的诈骗。

【注意提示】
维卡币官网同时在直布罗陀和Ignatova所在国家保加利亚注册，但不管怎样，美国被列为“受限”的国家名单中，网站是这样写道：
“这些受限地区的用户可能不支持使用市场营销合作伙伴的应用程序，提供给他们的支付途径是有限的。”

网站BehindMLM就维卡币一事指出，因为维卡币很容易受到那些受限地区SEC机构的监管，所以他们采取这样的做法。

一个不争的现实是维卡币很有可能就是虚构出来的事物，从可以找到的途径看，例如CoinMarketCap的市值排名，根本见不到维卡币的踪迹，而且我们不易找到它的技术资料和它所谓的信息也不可能得到验证。

original
Cointelegraph建议读者远离维卡币和它所牵涉的项目，同时坚决避免接触这篇文章提到的人物。

http://cointelegraph.com/news/114399/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme

【万字内幕，预测，鬼单，包中?】
做这个课题，我真他妈的有点低逼，就好像是在教人“大便不能吃”一样的多余。8万多个网友，0.1%来烦我都会受不了。

我是不知道你们是什么学校教出来，什么家庭教育出来的头脑。

万字内幕这种东西，你他妈的还会去信。

老千都快不够用了好不好！

网友投诉自己《好像》被骗了，但是看FACEBOOK 的那些万字预测，万字内幕专页，很多人留言，很多人like,很多人甚至出现感谢的留言，看起来似乎真的有内幕消息，能让人中大奖的可能性存在？

又会不会是某某好人，嫉赌如仇，所以决定跟博彩业对抗，特地泄漏他们博彩业的内幕，帮助大家报仇，所以才有这样的专页出来帮人发财？？？

（东张西望，在寻找日本拖鞋中。。）要是我拿到拖鞋你就完蛋。一巴就扫过去给你清醒。
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人穷志短，贪心的人就会希望试一试看看是不是能得到一次真字，让自己中个大奖翻身。

那些老千万字预测专页，是花钱向FB打广告的，所以fb 强逼这些广告出现在每个人专页的界面。

里面那些粉丝，都是他们自己开设的假户口，自己赞扬自己内幕准确， 自己做自己的粉丝。一切都是为了做给你看。

用三岁小孩的智慧想一下， 真的能准，他自己不赌吗？为什么要把内幕卖给你？

【为了济世为怀？帮助别人富起来？】
很多人想要坚持错下去的时候，就会找出1万个理由说服自己。
很多人还是愿意花点小钱博一博，搞不好来个意外收获。
所以在我的INBOX 已经很多人来告诉我，《他的朋友》被骗了，却不会说他自己被骗了。

【汇款过后就拉黑】
想要得到所谓的内幕消息，就要先汇款给对方，然后等待对方把真字PM给他。 往往汇款成功后，就被对方BLOCK 掉。

任何人想到他们专页吵闹的一律被BANNED。 所以这种情况就跟神棍《观世音代言人卢军宏》的专页一样，只看到赞美，绝对看不到受害者。

（静静念小房子都被我拉出来写文章）。
不要问我怎么办，你要做的就是去备案。根据户口号码去报警。不要问我警方会怎么做，你不报警就什么都不必再要求。

FB是现实的，有付钱的专页，没有暴力，没有色情，没有违法，就不会关闭该专页。欺骗的事FB管不了，因为没有人叫你汇款给老千，不爽的就去报警。

吃那么大人了就不要再傻乎乎了，网络不会有人帮助你发达！

【e租宝非法集资500亿骗90万人】
【老板送女下属5.5亿现金】
【只要是庞氏骗局，老鼠会，人拉人，就一定会出事】
2016-02-01 新华网
摘要e租宝一年半非法集资500亿元，涉及投资人约90万名。老板丁宁与数名集团女高管关系密切，其私生活极其奢侈，警方初步查明，丁宁赠与他人的现金房产等价值达10余亿元。仅对张敏一人，就赠送其价值1.3亿的新加坡别墅，“奖励”5.5亿元人民币。
新华社北京1月31日电 题：“e租宝”非法集资案真相调查

一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？“新华视点”记者日前经有关部门批准，对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访，还原了钰诚集团及其关联公司（以下简称“钰诚系”）利用“e租宝”非法集资的犯罪轨迹。

【打着“网络金融”旗号非法集资500多亿】
“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月，钰诚集团收购了这家公司，并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月，钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”，打着“网络金融”的旗号上线运营。

办案民警介绍，2015年底，多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常，随即展开调查。

公安机关发现，至2015年12月5日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失，2015年12月8日，公安部指挥各地公安机关统一行动，对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。

办案民警表示，此案案情复杂，侦查难度极大。“钰诚系”的分支机构遍布全国，涉及投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据，犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其挖出。

警方初步查明，“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心，并下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八大业务板块，其中大部分板块都围绕着“e租宝”的运行而设置。

办案民警表示，从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封，“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明，“e租宝”实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名。

【Jeunesse Global / Phyto sciene 都是违法公司】
【卫生部『黑名单公司』，你还敢继续支持吗？】

马来西亚国家银行，会列出某些高危险的公司（俗称黑名单），让大家参考，避免投资其中，金钱被老千欺骗。
而马来西亚卫生部，药物与毒品管制部门
National Pharmaceutical Control Bureau 也可以当作是直销公司的黑名单警惕网站。

http://quest3.bpfk.gov.my/QUEST3_SEARCH/

因为只有合法的直销，保健品公司，他们的产品敢于面对卫生部的检验。他们的名字也会出现在这个网站。
反之，没有出现在这个网站的公司，表示他的产品并没有提交检验， 产品没有得到合格检验的公司，则无权在市场销售，生产，发行，就是违法的公司。

【违法直销公司，纷纷钻漏洞，自欺欺人】

很多直销公司都在钻法律漏洞，觉得可以自欺欺人，不把产品交给卫生部检验，就直接贩卖。须知纸包不住火，一旦被人检举，下场就会跟 JEUNESSE GLOBAL 一样被命令停止售卖。
严重的会跟『云数贸』一样被查封。

【什么产品能走法律漏洞？】

在马来西亚，保健品都必须注册。
所有颗粒状（capsule, tablet, softgel, caplet)的服用类产品都必须在相关法令下向BPFK注册。
JEUNESSE GLOBAL走了这个条文下最大的漏洞，就是如果相关的保健品是液体状态或者粉状，相关产品就不需要向卫生部属下的BPFK注册为保健品，相反的，只需要向食物安全管理局报备他们的产品是食物 （food)

注册成为『保健品』(dietarysupplement）和『食物』(food)最大的分别，在于前者必需列明产品中『各个成分』的含量，以及必须经过很多的『检验』才能够注册。
并且会在通过检验后获得一个注册编号，就好像我们的身份证号码。那个编号是由MAL开头，并且能够在BPFK的网站能够查询相关的注册编号是不是真的。

当有关产品是液体状态，例如JEUNESSE GLOBAL，或者是粉状的，例如phyto science,他们就会钻这个漏洞，选择向食物安全管理局报备他们的产品是『食物』而不是『保健品』， 因为在这个条例下，注册为食物不需要经过检验，只需要列明产品中的成分，甚至不需要列明成分的含量。

只要相关产品有0.001%的人参，他们都可以大大个字讲他们的是天上地下最厉害的人参保健品。

【食品不可注明疗效，违法可被查封】

但是不要以为这样就可以天衣无缝。
根据卫生部的条例， 只要是进入口里的，不管你是粉状，喷雾，液态，只要该公司变相以保健品自称，最后就会被检举。
同时『食品』的包装，产品的宣传，直销人员的介绍，全部都不能注明该『食品』有任何疗效。
因为只有药品才能注明疗效。一旦发现任何人以『疗效』来宣传食品，卫生部可以一律查封该公司。

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官方网站：
National Pharmaceutical Control Bureau
http://quest3.bpfk.gov.my/QUEST3_SEARCH/

里面大家可以进去尝试，结果都是一样
JEUNESSE GLOBAL 与 PHYTO SCIENCE 的名字， 都没有出现在里面，表示他们的产品没有经过卫生部的批准。

如果会员再继续瞎掰，认为他们的产品是『食品』，不是『保健品』，所以不需要登记与检验的话。。。
那么从今天开始，这两家公司将会进入另外一个危险阶段。
因为将会有更多人检举他们以保健品名义售卖所谓的食品。

而消费者花了那多钱，购买他们公司的产品，竟然是食品，不是保健品，相信很多律师信会寄给他们，发达就看这次了。

PHYTO SCIENCE 表示自己产品来自，『阿尔卑斯山的稀有频临绝种的蘋果』提炼出来的干细胞。而产品却不敢拿去检验。 该保健品里面到底含有什么成分？ 有没有所谓的稀有蘋果干细胞在内？也是一个问号。苹果都稀有， 竟然还能大量生产与提炼， 真的是奇迹。

【包装没有注明生产商，试图欺骗消费者】

PHYTO SCIENCE 售卖的 double stem cell 苹果干细胞的产品。 包装上并没有注明产品生产自什么国家， 由什么制药厂生产。
这已经违反了马来西亚食品与药物管制的法令。
任何食品药品，必须注明产地，与生产商家。 出事前可以对产品的成分与卫生水准进行调查，或出事后都可以依法跟这些生产商核对，求偿。

简直是乱来的一家公司， 急着牟利为所欲为！

警方计划冻结MBI在泰国所有生意进行调查。因为他们违反外籍投资法。
【大马傻嗨多，傻嗨艺人更多！】
【谣言止于智者？事实则摆在眼前！】
【馬國企業 涉在泰洗錢8300萬銖】
https://www.facebook.com/209060795862321/photos/a.224758924292508.43618.209060795862321/760414230726972/?type=3&theater

【本報綜合報導】司法部特別案件調查廳（DSI）及警方28日在泰南宋卡府沙刀縣一處酒店內查獲涉及馬來西亞MBI集團的洗錢案，起出裝有美元、台幣和人民幣現鈔的兩大皮箱，共值8300萬泰銖全部《凍結調查》。

【警方初步預估該大馬團夥違反外籍人士在泰經商條例】。

警方初步預估該大馬團夥違反外籍人士在泰經商條例。
特別案件調查廳是在宋卡府的馬來西亞商投資的MBI集團所屬的一家酒店內查獲兩大皮箱的美元、台幣和人民幣現鈔，經過清點總值達到8300萬泰銖，依規定進行凍結和續調查。

馬來西亞商投資的MBI集團在泰國投資近20億泰銖，主要是擁有6家酒店和2家渡假村和9棟公寓，以及多個主題樂園等。泰國方面正在清查這個集團所涉及的洗錢相關犯罪案情，並懷疑和兩個月前知名馬來西亞商人在宋卡府因購買數筆土地導致被殺害的案件有關。
這則新聞在泰國網友間引起瘋狂議論，這麼多的現金放在一個酒店的房間實在不可思議，一定是什麼不法勾當，總覺得就是要做壞事。

【假拿督打假拿督案件，主角JACKY WAN再推出新片】
【不给手续费？就叫印度水】
Jacky Wan 还有一群假拿督一样，他们的头衔都是花钱向不合法的集团，购买假头衔，企图欺骗公众。去年就爆出Jacky Wan 私下售卖拿督汽车铁牌，稍后他又涉及非法外汇投资项目，更因为抢客以及说错话，跟另外一名外汇老千 假拿督庄志雄杠上， 结果被一群人掳到夜店毒打。视频疯传超过500万浏览人次。

因为事主遭到Jacky Wan 的威胁，所以已经到警局备案。
以下是他向Jacky Wan 购买保险的经历。
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今天我想了一整天如何告诉大家我跟这人的故事，我不想再有人受到欺骗跟恐吓，我选择跟大家说明一切。。 当大家看到这人的时候应该都觉得很熟悉吧？

不错 ， 他就是最近疯狂流传的嗱督打嗱督(保险经理)的那一位了，我跟这个人是通过微信朋友的group chart里认识的,而且在某一天他跟我相识已久的朋友出来喝酒，那一天就是我们正式的认识,也在同时我想把我的久保单取消，换新的保单。

而这人就告诉我说：你帮我买新的保单，我就当是一个service给你帮你取消就得保单，而且还帮你把钱bank in道我的户口'。

。。。在这里我想说的就是这人的人格就是他自称他是dato，可是他每次到酒吧喝酒都不付钱，而且还为难pr帮他签单，也经常告诉别人说他跟某某人很熟，其实他们才见过一两次面而已，还经常在我朋友姐姐的餐馆喝饮料不付钱，当我责问他的时候他都会说是我朋友要请他喝的(完全没有这回事)。

当他带我去保险总公司的时候，他曾告诉我说他之前他帮他的顾客取消久的保单拿回几十千，他的顾客很开心给他几千块喝茶钱。也在同时，我告诉他我是不会给他一分喝茶钱的。
当时他选择沉默,他是一个超级计较的人，而且喜欢沾人便宜的人，当我的久保单的支票出来后，是他自己说帮我去拿这支票而且还帮我bank in。

在同时我也答应他给他一年的保费，可是当我见到他的时侯，他就告诉我说他帮我取消久的保单是要charge 10% service charge的。

我的保险界的朋友，他们都说没有这回事，而我非常的生气不想给他任何一分钱包括一年的保费。然后这保险经理就告诉我说如果我不给他这10%的钱的话他就会叫印度gangster 到我的工作地方骚扰我。而且他在今天的早上还不停的微信我骚扰我，恐吓我。

而且据我所知他还骗了我朋友几千块,连他相识多年的朋友都说这个人以前就是当老千的,在这里我只是想说。。。朋友你想你其他朋友是下一个受害者吗?如果不想的话请把它share出去吧!不要再让更多人上当被骗了!!!

【非法外汇交易员诈骗投资者～ 被投资者《生擒》！】
人生路，自己选，你要做个吃饭都无忧无虑的人？
还是做个走路都要提心吊胆被人打的《老千》？
外汇真的让人“身光颈靓”吗？金玉其外，败絮其中而已！

【TGIF - Thanks God I fuckup】
【穿鞋不穿袜，不是乌龟就是王八】
想要做老千，敢敢去做！人生能有几次对不对？

（我这里快没课题了，请你们别拖太久，网友都在抱怨没东西看）

你的钱他们抽雪茄，买Rolex ，拿去买粉红色之类不伦不类的宝马，奥迪。

外汇真的那么好赚，？老千早就拿你们的八万变16万，16万然后变32万了，何必拿了你们的八万一不做2不休，闪人？

之前IBS 也是拿了钱走人，MOP也是拿了钱走人天鹰国际TP eagle也是替投资者输光.

外汇公司给你们梦想， 发誓教导你们从国际外汇市场赚钱， 实际上他们跟赌球集团一样，自己做庄，跟你们这些傻逼对赌。

你们会赢？ 他们不是要吃香蕉了吗？就凭你们这些蛋散也想成为外汇《操盘手》？我都不是很想叫醒你们！

每个来我的INBOX 问我怎么跟老千拿回钱， 你去问问树头，垃圾桶，信箱，电话亭还有答案，问我？我只会笑你们！

【T1FX 很火红？ 粉红宝马走趴趴？】
你可要继续不信邪，到处开办讲座找水鱼。。千万就别以为满街都是善男信女可以让你们榨干敛财， 只要一个不好彩，遇到比你凶的，就可以参考 这些 TGIF 的下场。 记住了，你不是每天都会遇到friday , 做老千就准备遇到 judgement day