Combating Illegal Pyramid Scheme (C.I.P.S)

【假募捐集团，终于出事了】
【籌款未達標倒欠3千】
【少女誤入詐騙集團遭擄毆】
2016-04-22 19:31
（雪蘭莪‧加影22日訊）一名15歲輟學少女誤入一間疑似以向外籌款牟利的詐騙集團當“義工”，由於該公司還設下籌款目標，未達標就需要扣薪水償還差額，結果少女工作3個月內就欠下3千令吉，無法還錢下，還和另外2名友人被逾10名“同事”擄走毆打及搶走一台三星手機！

儘管張嘉慧只是15歲的少女，但是仍遭毆打致受傷。
吳志安（背向鏡頭左起）、朱薇靜及張嘉慧向黃田志（面向鏡頭左）尋求協助。旁為蕉賴十一哩新村村長林志遠。（圖：星洲日報）

受害者張嘉慧（15歲）與兩名被打友人朱薇靜（16歲）及吳志安（20歲），今早透過行動黨無拉港區州議員黃田志協助下召開新聞發佈會，希望透過自身的經歷，呼吁民眾不要受騙。
張嘉慧指出，她在今年1月透過表姐介紹下，加入這間聲稱月薪能到2至3千令吉的公司工作，而加入後才知道工作內容是拿著一些孤兒院、老人院等慈善機構的資料，到雪隆各地去籌款。

【首5天籌款為薪水】
她說，一開始加入公司可以有5天試用期，而這5天所籌得的款項將會是她們的薪水，直到第六天開始，才會設下大約一天150令吉籌款目標，而她們並沒有底薪，超過籌款目標的錢將成為她們的薪水，但必須在月終結算後才能領取。

“如果未籌到預設的目標，公司就會取長補短，將前一天籌的多餘的款項扣除差額，而我工作3個月，沒有賺到錢，反而欠下3千令吉。”

她透露，由於到了後期越來越無心工作，也曾經向公司表示要離開，惟公司卻希望她繼續做下去，欠下的錢再慢慢償還。

“可是今年3月22日凌晨1時30分左右，我和兩名友人在皇冠城喝茶時，卻突然被大約10人擄走並蒙眼帶到士毛月一處毆打，還搶走我的手機，而當中一些是我認識的｀同事’。”
僅少部份捐慈善機構

張嘉慧也透露，據她所知，此類以籌款來謀利的公司每個月只會給慈善機構少部份的捐款，而大部份捐款則被公司拿走，而目前此類公司在雪隆地區大概有3間左右，而當中規模最大的相信在甲洞地區。

黃田志：警目前只查毆打案
黃田志指出，目前受害者已向警方報案，惟警方卻只針對毆打案採取行動，詐騙案則未有下文。

他表示，接下來將會再和新上任的加影警區主任奧斯曼助理總監跟進此案，有必要的話將會向武吉阿曼警察總部投報。

“我也會要求警方確保受害者在新聞發佈會後的人身安全，並呼吁警方儘快採取行動調查此案，以免更多的人受騙。”

另外，黃田志也呼吁慈善團體，在授權其他人代為籌款時，必須清楚對方的身份，儘量避免被不法之徒利用。
（星洲日報）

【T1FX 已经被国行列入黑名单公司】
【下一步计划，就是让他们进去蹲】
我的努力没有白费。 只要把资料收集整齐，多次发给国家银行。 耐性的等待，总会有个结果。 尤其是现在国家很饿的时候。

先把T1FX 搞进黑名单公司，下一步就是由贸消部与警方去捉人。

备注： 非法外汇交易一旦罪名成立 ，可坐牢最高10年，罚款1000万，与两者兼施。

啊那个什么天鹰国际TP EAGLE 是吗， 晃心，版主不会偏心D， 下一个就搞你进去！

那些喜欢出来炫耀的代表人物， 有空就洗干净屁股。

版主会安排的。

我的几个黑皮朋友在牢里面寂寞的很！

【OGL出事，非法外汇投资IBS 打包收档】
【一群傻逼梦醒，宝马乱卖，鸡飞狗走】
我说过出事的就会出事， 从来没有说错。

非法外汇投资公司IBS 通过OGL 设在纽西兰的办事处投资外汇。

OGL 本身就是一个诈骗公司， 多次被吊销牌照，也被逼更换公司名字。

上几个月更高调向大众宣布即将上市。 『现在的牛，真的可以随便吹』其实大家真的误会他们了， 他们的上市只是上超市。。。

因为上市的消息一传出，就知道他们时日无多了。

目前OGL 的借口是，他们的资金被无理的冻结，所以暂时不会接受任何新的交易。。每个都是用这种个借口的啦。。。

而IBS 自从张子康被谋杀后，公司就出现很多问题， 投资者，代理都无法从IBS 里面套现。

赢了没钱拿，投资的没利息， 有进无出的抢钱。 一群傻逼纵欲恍然大悟。 自己上了贼船。

因为你们他妈的本来就跟错老板， 只是一群被老千利用来招揽非法外汇的傻逼。

当初誓死捍卫IBS ，如今只能躲在家里不敢露面。

多行不义必自毙。

还是有冥顽不灵的IBS余孽，已经转战新的非法外汇交易公司 XY2

老千就是老千，再继续骗，下一个没命的就是你！

【如新NU SKIN 在中国涉嫌传销经营】
【股票美国本土遭降级股价大跌33%】
2014-01-22 　

　　被指在华涉嫌传销经营的美国化妆品企业如新公司近日在美国本土遭到下调股票评级打击，股价大幅下跌。受此影响，一些和如新有同样经营模式的企业股票也遭到冲击。

　　Analyst　Ratings.Net发布的消息称，美国银行发布报告将如新的股票评级从买入修订为中性，目标价格为94美元。

　　与此同时，美林将如新的评级从买入下调为中性，目标价格从之前的147美元下调为94美元。此外，Canaccord　Genuity将如新的股票评级从购买降为持有，并将目标价格从140美元降为104美元。德意志银行在今年1月13日曾维持了如新的评级，目标价格现在仍为150美元。　

　　本周一美国股市休市。上周五，如新股价以79.47美元开盘，当天收盘下跌6.29%。如新股价三天内从136.47美元跌至79.47美元，累计跌幅达41.77%。近一年，如新的股票最低价位37.93美元，最高为140.5美元。

　　据报道，对如新的报道不仅影响到该公司的股价，而且还影响到一些和如新有同样商业模式的企业。这些受影响的企业包括康宝莱国际公司和优莎纳公司，这两家公司的股票在上周最后两个交易日的交易价格分别下跌了11.3%和14%。

　　如新是全球五大直销巨头之一，在全球53个市场都设有销售公司销售化妆品。公司年销售额逾21.7亿美元，活跃销售人员超过100万人。1996年，如新集团在纽约证券交易所上市。中国市场占其收入的30%。公司去年10月份公布了季度财务报告，每股收益为1.8美元，高于上一年同期的0.87美元。当季的收入为9.27亿美元，好于预期。分析师曾预期，本财年如新的每股收益可以达到5.84美元.

　　如新公司目前发布公告称，公司注意到《人民日报》刊发了三篇针对公司的相关报道。对于报道中提及的若干问题，公司高度重视，目前正在配合国家有关部门进行沟通和核查，对于任何违法违规违纪的个人和行为，一旦调查核实后，公司将严惩不贷。公司一直在中国依法合规经营，并公开定期接受有关部门的监督检查，因此得以持续稳健的成长。与该事件有关的任何进展，公司将第一时间对外公布。

【槟城，马六甲，吉隆坡，古来诈骗集团齐齐联手】
【『万字包中』专页，铺天盖地，渔翁撒网找笨蛋】
原本是只有1各专页， 因为好赚，开设FB专页成本又低， 只要花得起钱打广告sponcer page, 专页就可以得到粉丝。

一帮老千在刮刮乐被打击之后，传销被扫荡之后，联手起来下本搞诈骗专页。

渔翁撒网，开设多个专页， 铺天盖地。

这批来自古来，北马，还有东甲，马六甲的老千，当中还有做大耳窿的，参杂一些黑社会背景的杂牌军。纷纷搞起诈骗专页，一本万利。

【『雇佣职员，轮班经营专页』】
这些诈骗专页也不是啊猪阿狗，他们还有一点小聪明。

也有老板下本钱去搞。除了聘请职员负责替每个专页『钓鱼』之外，还有一些黑帮集团，与高利贷集团撑腰，负责提供人头银行户口，以便受骗者，可以把钱汇到这些银行户口。

【专业训练『钓鱼人员』】
这个管理专页的职员还需要经过培训，包括回答那些贪心又白痴，想中大奖的傻逼的提问， 以外，还要时时警惕有人来踢馆。

钓鱼者都给了一套回答问题的标准答案，与如何用文字让受害者觉得，他们的内幕是绝对可以让傻逼中大奖， 前提是必须先付给老千集团手续费，买内幕消息的费用。

一旦傻逼把钱汇给这些诈骗集团之后， 就会被这些专页BLOCK掉，任何人想要在专页揭发他们的诈骗行为，或是讨回公道的人，都会被banned 或删除任何不利他们的留言。

老千集团也雇佣枪手开设数千个面子书账号，自导自演在自己专页赞自己是如何的济世为怀， 内幕如何的准确， 甚至扬言买烧猪还神等等。以便让更多人相信这些老千专页。

【黑帮，集团做靠山】
这个诈骗集团，也提供很多不同的银行户口，让受害者进行汇款买内幕消息， 即使受害者报警，也查不到幕后主脑的身份。即使查得到，还有黑帮，在后面撑腰，一般市民恐怕惹不起他们。

【版主给那些想一夜致富的傻逼的建议：】
你还相信有内幕消息，包中万字的话， 版主给你两个建议：
1）家庭经济状况不好的，可以到中央医院。
2）家庭经济许可的，不要犹豫，立刻到私人医院或专科医院。
叫医生破开你的脑，看看你到底是哪里有问题？生到你个白痴那么蠢！

【涉55万网络旅游诈骗】
【 新山警方通缉4男女 】
29/03/201610:58
黄观源（左起）、莫哈末泰益以及法兹里展示4名遭通缉男女，希望知情人士提供线索。
（新山28日讯）新山北警区通缉4名涉及至少33宗总金额达55万令吉的网络旅游配套诈骗案男女，当中一宗案件是涉及26人的家庭团。


新山北警区主任莫哈末泰益周一上午在记者会上说，受害者通过社交网站获悉一间名为“Travelprise”的旅游公司推出的旅游配套，售价比一般旅游配套价格低，而且还赠送智能手机，因此吸引不少民众购买，进而掉入圈套。


莫哈末泰益说，警方接获33宗涉及通过网络购买旅游配套的诈骗案，涉及诈骗金额总数是55万1588令吉80仙。 受害者年龄介于23岁至67岁，所购买的旅游配套地点包括泰国、日本、台湾、韩国、越南、北京

“其中一宗所涉及的金额为15万7872令吉，为一个26人的家庭团，前往日本或泰国。”
“上述公司虽有注册公司，但没有登记在旅游局名单内。公司地址位于士姑来五福城，但实际上这家公司并不存在，地址也是假的。


他说，受害者去年9月6日至12日期间报案，警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案。目前，警方正寻找涉及此案的4名男女助查，民众若有上述4人下落，可联络法兹里（012-7817047）或是查案官卡蒂嘉（07-5605735，或017-4689890）提供线索。


【新山警方通缉涉55万网络旅游诈骗4男女】
1. 陈富新（61岁,译音）
身份证号码： 570912-08-5129
地址：NO203 Blokc, Tingkat1, Jln Awana12A/1,Tmn Cheras Awana, Batu9, 43200 Cheras, Selangor.

2. 姚国才（44岁,译音）
身份证号码： 721117-04-5457
地址：No19, Jln Tpp1/23, Tmn Industri Puchong, 47100 Puchong, Selangor.

3. 苏菲李佩佩（28岁，译音，人称Lily）
身份证号码： 880130-43-5116
地址：138 Jln Tun Sambathan Tmn Sri Andalas, 41200 Klang, Selangor.

4. 古志豪（19岁,译音）
身份证号码： 970705-0405303
地址：No6-1 Blok E,Rumah Pangsa, Tmn Tengkera Jaya, 5200 Melaka.

聲稱從萬字職員取得內
其中一名受騙的讀者告訴《花城》，近來許多類似的專頁在臉書開設，起初他也覺得“必中萬字”可能是騙局，所以並沒有選擇相信或購買。

可是，當他面對財務問題，再進入該專頁逛時，竟然發現該專頁張貼出了許多中獎記錄及許多網民獲得貼士後中獎的感言，讓他開始動搖。

“我嘗試聯絡專頁的管理員，對方聲稱他們是從萬字職員取得內幕，而且為了確保內幕萬字能夠開出，每一期只能限制賣給15名網民，因為對方說得很認真，我竟然相信了。”

讀者聲稱，在許多中獎記錄的促使下，他向對方匯款了1千令吉，而更在當晚下注數千令吉，結果萬字開彩後，讓他幾乎崩潰，對方所謂的“必中”萬字，根本就沒有開出。

他聲稱，憤憤不平的他立刻上網到專頁留言控訴對方是騙子，豈料留言很快被刪除，而且無法再瀏覽該專頁。

得獎記錄都是偽造
知情人士指出，其實這些內幕都是老千手段，對方編織了發財夢，讓眾人去上當，事實上，這些得獎記錄都是偽造。

他們指出，只要對方拿著幾部手機互相對話，就能夠製造出買賣貼士及中獎記錄，至於那些中獎的彩票單據，更容易修改及造假。

《花城》社區報也訪問了萬字公司的高層，他們都聲稱，萬字成績是不可能有內幕的，所有的測字都是運氣，而售賣內幕消息的一定是老千。

他們聲稱，萬字開彩是有很嚴謹的程序，例如一些公司進行搖珠，都有公司高層、財政部官員及民眾等在現場見證，根本沒有人能夠事先知道開獎成績。

他們呼吁民眾，不要因為一時貪念，就相信這些提供內幕消息的老千。（星洲日報‧花城）


點看全文: http://mykampung.sinchew.com.my/node/410311#ixzz446AV9DMh 

【天鹰国际TP EAGLE勾结非法公司，进行海外非法集资】
【香港万兆丰『不是国行认可机构』】
一旦出事投资者自己保重。

在本地崛起的非法外汇投资公司 天鹰国际 TPeagle ,除了非法集资，非法外汇投资活动，非法金字塔传销活动以外， 他们声称在背后支持他们的香港『万兆丰』黄金投资集团，也是在香港属于不被认可的机构。

我们通过电邮想香港国家银行发出询问，得到的解答是。香港不任何万兆丰这家公司。也没有监管他们的商业活动。

这样的回复可以解读成，万兆丰以其他性质的业务注册，旗下公司包括黄金买卖投资。而他们不光明正大的招揽外汇投资者。因为需要牌照，而外汇投资公司将会需要向金融管制局报备，必须被监管。

香港方面得到的答复就是，万兆丰是不被认可的机构，也就是说，任何人不因该与他们有金钱挂钩，后果必须自己负责。

这也就是为什么他们通过大马的TPeagle 成立公司，向大众非法集资，非法吸纳投资金(ILLEGAL DEPOSIT TAKING)

简单来说，任何人投资他们都没有法律上的保障。一旦出事，香港，大马都没有法律可以保障你们。

简称你们自己该死，警察都没空理。

【自古以来，只有贪心的人会被骗】
【利息高过银行的都是骗局，问题是，执照呢？】
一个外汇投资骗局需要多久崩盘？

马胜36个月之内。

聚宝金融GSM 不到20个月

MOP不到18个月。

IBS 不到24个月目前无法给钱，老板另外开新盘，丢下一群傻逼。

为什么这些人要给你高利息？

以20%计算。这家所谓很厉害赚钱的公司，以他们自己的资本只需要5个月就能回本100%利滚利息滚息，很快就可以亿万身家。

为什么还要跟你要50USD-1000USD 的钱？50USD 都要骗？

济世为怀？帮助大家POOR TO RICH？

写太多拉底我的水准，因为你们应该不是白痴。

贪心的人只看到回酬有多少， 不会去查FOUNDER 的底细，公司注册资本是多少，他们是否有执照向大众募集资金，或接受投资。

总结来说这些都是犯法的勾当。也是一个骗局。

有些傻逼竟然跟我说：我的朋友投资了，拿到钱了。但是该公司没出事。

不让你拿到钱怎样吸引更多人来投资， 你就算拿到钱了你就从此在家数钞票，不再下注？
你会越玩越大， 老千到时后一次过跟你清仓！

马胜集团在台湾被揭发是金字塔骗局后，先后在香港与新加坡都被冻结。
GSM聚宝金融直接骗到大陆去，一夜之间消失， 借口是系统被入侵， 钱都不见了， 拜拜。卷款消失100亿！

在大马，只需要2元注册，或则是连注册都没有， 就可以向贪心的人提供money game 。倒闭也不会有人理你，也不会有警察抓人，更不会有贸消部取缔。 你只能在家自己关灯『暗屌』。

这个JJPTR JJ POOR TO RICH 我之前写过。
但是文章不见了，因为被举报，所以删除了，所以我懒得再写。
没关系，专页而已，关了可以再开。
文章与智慧在我脑袋里。

【SBVI trust 是信托基金？还是非法外汇投资？】
【乱七八糟的～非法外汇～金字塔庞氏骗局】
傻逼Very Like ，一开始看到公司名字，还以为是信托基金公司。
看看这些：
SBVI Trust is a new investment company which is diversified in Property, Equity, Forex, Offshore Investment and Bonds. It’s Chief Financial Officer, Prof. Dr. Robert Donalds, who specialises in trading industrial companies and basic materials, is widely regarded as one of the leading equity traders in the UK. He once headed up investments in European equities and managed part of the firm’s flagship hedge fund at GLG。

【问题在哪里？】
SBVI 是公司名字吗？ 不是！这个网站介绍的是他们如何的够力！

什么大项目他们都有搞，对冲基金，外汇，避险基金。一大堆你看不懂的项目。。

这么强大的公司，原来是刚刚开的。

这么强大的公司，网页没有联络方式。

这么强大的公司，只有一个电邮地址，供你询问。

about us 只有一个傻瓜视频给你看看，什么都没有了！

你会相信一家新公司，他们的能力几乎比微软，谷歌还要强大， 可以汇集所有基金，地产，外汇，对冲基金，避险投资。。的专业人才与一间办公室内，为你提供服务？一次过要把关于金钱的所有项目包起来做到完?

【SBVI 只是另一个金字塔庞氏骗局】
这家公司里面所提到的项目，功能，能力，投资机会。。。

在马来西亚没有一项是合法的。 他们也不是合法公司，只是一个车大炮的网站。 连网页注册资料都被隐藏起来，真他妈的笑死人。

最值得注意的是，经营这个投资公司的人又是马来西亚诈骗惯犯，圆梦集团，云数贸等等的老千惯犯。

图片中的人，就是圆梦集团南马001号老千，曾经荣获圆梦集团第一位月入7尾数的殊荣，害死了多少人才有7位数收入？

看看他们的经营模式：给你看过了他们如此强大的团队，犹如《复仇者联盟》一样，把所有
金融超人都汇集在他们公司， 最后大家还是要回到图标：
拉1个人加入，可以得到多少。

拉2个人加入，你又可以得到多少。。。

兜了个大圈，就是回到传销模式。

当年大家不相信圆梦集团会倒闭，结果网页一关闭，全部欲哭无泪。今天SBVI 网站也依样画葫芦。 这个网站一文不值。 只要一关掉。 你什么都会没有！

他们的网站：
http://sbvitrust.com/philosophy.html

【大马拿督扬名海外，专门涉及老千诈骗】
【UFUN 案件开审，13人被控20项刑事罪，164人将被控】
总检察官研究ufun案情后，已在3/7/2015向法庭办理控诉手续。
因Ufun案涉及广，将有164人被提控，部分嫌犯将在多达20项罪名下被起诉，首批被控13嫌犯将在6/7/2015上庭。
1 Apicharat Seangra 40岁 男
2 Rattavit Thitiarunwat 34岁 男
3 Chaitorn Thonglorlerd 41岁 男
4 Ritthidet Warong 39岁 男
5 Moonparn Tarabantid 41岁 女
6 Piraya Hanphom 26岁 女
7 Chodiphat Wooddiphanpokhin 38岁 男
8 Niphaporn Lamee 36 女
9 Thirawat Patcharasuyayai 21 男
10 Natwaran Outamakkeaw 24 女
11 Choo Boon Keat 36 男（大马籍）私运现金18亿（车手）
12 Kevin Lai 48 男（大马籍）UDBP BANK经理
13 Yang Yuan Zhao 男（中国籍）UDBP BANK副经理
嫌犯人数164人(警方不公布名单）， 目前排队审理，这13个人将在多达20项罪名下被提控。罪名肯定成立，开庭不过是要知道判多少年而已。下来将会陆续把所有犯人判刑。

【国际通缉犯】
至于在逃的国际通缉犯，包括来自大马的主要嫌犯郑憬隆。当局正在等待总检察官发出引渡条款。实际上除了马来西亚， 各国都已经在积极的搜寻这些逃犯。
马来西亚首相贪污舞弊， 整个政府比落后国家还不如。 估计亚洲最没用的马来西亚警队，也不会处理这些没有加薪的工作。但是一旦引渡法令发出， 或是由INTERPOL 接手的话， 这些逃犯依然没有机会躲藏。

【希望早前（争相报道）的专页版主会没事。】
【你们不会分辨（老千）与（坏人），保重！】
叶一德：马机幕后老板大有来头 勿上载未证实内容照片
国内新闻
27/02/201622:12
叶一德（左7）与柔州社警高举大字报，要求消灭马机。
（新山27日讯）“马机看守员遭打死案”，柔佛人民社警主席叶一德说，马机中心幕后老板都大有来头，有者甚至是社团领袖及获颁勋衔黑势力老大，网民不要在社交网络上发布未经证实内容或凶手的照片，以免招来无妄之灾。

日前有网民在网络上发布2名柔佛古庙受邀管委，留言声称“他们是马机场打死人幕后黑手”，基于内容有严重诽谤成分，两人已针对此事报警。

叶一德周五晚率领25名会员到梁唐龙灵前吊唁后说，他已对死者家属做出承诺，一定会为死者讨回公道，让凶手遭绳之以法。

他说，他向家人了解情况后，得知死者的四肢被凶手打断，内脏也被打至重伤，凶手无法无天且残忍暴力，与恐怖分子没有两样。

他公开挑战马机从业者，凡是有民众发现马机中心，皆可发送中心地址和营业时间给他011-21617407，并会保护及保密提供情报民众的身分。

他说，他将会把收集到资料转交给柔州警察总部及武吉阿曼警察总部，交由警方负责处理。

【为无辜死者伸张正义】
叶一德说，他过去曾接获20多宗马机中心打人事件，这次闹出人命，他必须冒险打击马机中心。

“我不做，谁做？这次闹出人命实在太过分，必须冒险公开挑战马机中心。”

他说，过去接获投诉主要是赌输欠钱事主，一旦输钱，马机中心就变成阿窿，欠下的钱变成债务，没有钱还就被痛打。

“我相当清楚马机中心运作，也知道幕后老板大有来头，不过，还是必须为无辜死者伸张正义。”

叶一德周六也出席梁唐龙出殡，送他最后一程。

【你认识他们吗？可以提供资料给我们吗？】
【T1FX 非法外汇集团。公然挑战大马法律】
你认识这些人吗？ 你知道还有什么人在进行着非法外汇投资交易吗？请把他们资料交给我，或是直接交给马来西亚国家银行。 你的协助将是保密的！

『证据足够，将会扣留与调查相关人士』
我们联络上国行内某部门负责人， 他们愿意协助调查这些非法经营外汇的人士， 并且会传召他们进行扣留与问话。

你们必须要有足够的资料提交给当局。

『非法外汇交易，将需要面对坐牢与罚款』

根据马来西亚法律规定，除了银行与指定的钱币兑换商可以进行外汇交易以外，其他的一律是违法的行为， 一旦被定罪，最低可以罚款10万，坐牢1年-5年不等，甚至更多！

我们需要这些资料：
1）姓名：真实姓名
2）公司：附上他们公司名字
3）身份证：如果可以得到。
4）个人照片1张或多张。
5）住址：住址，办公室地址
6）联络方式：电话号码，手机号码，面子书链接，其他多媒体链接

证据。他们进行外汇课程的照片，投资交易的收据，招揽/代表该公司的照片，录音，视频，宣传单等一切相关资料。

整理好之后，可以交给我们，或请直接发到以下地址：
BNMTELELINK (Bank Negara Malaysia Contact Centre)
Hot line :1-300-88-5465
E-mail: bnmtelelink@bnm.gov.my
资料不齐全者，一切将不会被处理。

 
【T1FX 是谁开的？安全吗？】
【谁是谢玮界 DATO JERRY? 玛莎拉蒂？】

最近没什么课题 ， 明天15号就是UFUN死期。我们就来介绍一下谁是《拿督谢玮界》

【看到亮点没有？HWT ！】

一个20多岁开着玛莎拉蒂跑车的年轻人，自称Dato Jerry

他就是MOP 宏观国际外汇诈骗集团的合伙人，老千王瑞文的伙伴。

我们一直没有介绍这个家伙因为他很少爱路面，可见他已经安排好一切。他的拿督勋衔是来自哪里？我在印尼方面，还有大马官网，都查不到有他的记录， 加上他很乐意用豪威集团宣传自己， 所以他的拿督头衔肯定不是来自大马，或根本就不是合法的拿督。

也就是所谓的假拿督。

谢玮界与MOP王瑞文合作，成立MOP，一开始就是为了要诈骗。在2014年9月，MOP 所使用的易资本Easy Capital 在纽西兰被冻结，会员不能使用不能提现。谢玮界就已经不再露面。

成立MOP出事时迟早的， 既然那么好骗的公司没有理由只开一家。

T1FX 幕后又是由谢玮界还有他幕后的金主在操纵。

有了MOP的经验， 知道大家都很好骗， T1FX 更是把海口夸得更大：赚钱都是自动化MAKING MONEY IS AUTOMATIC

MOP 出事，很多人会想要翻身， 必定跳到其他盘，T1FX 也可以吸纳这些难民。

位于新山五福城的泰式一口面，就是谢玮界用来洗黑钱的商店之一。
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还有谁在作梦？ 想在外汇赚钱的？别再叫醒他们了。
让他们死好了。

【T1FX 的仆街们不要消失啊！等我找到你们就送ROLEX】
自动交易系统会赢钱？ 世界还有穷人吗？
把钱存银行， 银行还会每年施舍你4%，本钱不会被骗掉！
投资外汇可以赚钱？每个都Post 赢钱的证据！
输钱的时候难道Post 出来给你们笑？
为什么要不断的Post 出来让人看， 动机是什么？ 我写了多少次！
就是要吸引贪心的人，想赚快钱的笨蛋，拉你们进去，他们抽佣金，你们输死了没有人在乎。
年轻人，年纪轻轻就输了一大笔，搞不好还要负债好几年。

【你还真的当版主不认识李力持导演。。】
【WorldVentures 会员又再乱来欺骗人了】
电影：国产凌凌漆， 被带往刑场准备枪毙的犯人《铁腿水上漂》
就是李力持导演客串的角色。 李力持的导演功力堪称喜剧一绝。
很多传销公司喜欢用照片来骗人，这里又多一单！
李力持声明自己不是Worldventures会员，跟这家公司没有关系，更不会替他们招人会员加入。李力持不排除采取法律行动哦！

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【WorldVentures 疯旅/梦幻之旅】
【8篇文章让你直接了解，疯旅就是金字塔传销】
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『疯旅』一个精心包装，一般人无法察觉的金字塔传销！
去年本站针对『疯旅』所做的报道，视频太多了。人民邮报也协助我们做大篇幅的系列报道与采访。 所有精彩资料都已经被整理成7篇文章。

『挪威裁决疯旅就是金字塔』
疯旅在挪威以人拉人模式到处招人。挪威法庭裁决疯旅就是金字塔，必须立刻停止营业，滚出挪威。 而疯旅不甘败诉，决定上诉。上诉结果保持原判，疯旅必须立刻离开挪威！
『无牌传销旅游配套，中港台澳一律封杀『疯旅』

大陆，香港，台湾，大马，澳门一律封杀疯旅。公安也多次扫荡疯旅在各地的办事处，因为他们以金字塔传销模式，加上没有旅游业执照。大马办事处已经关闭！
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1【是旅游还是直销？】
2【为何直销执照办旅游配套？】
2【大马旅游报：WorldVentures违法！】
4【无胆匪类 WorldVentures: 我们只是买 T -SHIRT】
5【直销界：WorldVentures 违法】
6【台湾媒体揭发WorldVentures非法吸金】
7【中招了！WorldVentures苦主报案申冤】
8【发文告澄清。美国WorldVentures总部『越描越黑』】
9【大陆扫荡WorldVentures长沙窝点】
1【是旅游还是直销？】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/09/29/worldventures疑云：是旅游还是直销？/
2【为何直销执照办旅游配套？】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/09/30/旅游业者：为何直销执照办旅行配套？/
3【大马旅游报：WorldVentures违法！】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/01/旅游部：world-ventures违法！/
4【无胆匪类 WorldVentures: 我们只是买 T -SHIRT】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/02/worldventures：我们卖t恤等已而/
5【直销界：WorldVentures 违法】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/03/直销界：worldventures行事违法/
6【台湾媒体揭发WorldVentures非法吸金】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/04/台媒体揭worldventures违法吸金/
7【中招了！WorldVentures苦主报案申冤】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/05/中招了？worldventures苦主报案诉冤/
8【发文告澄清。美国WorldVentures总部『越描越黑』】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/10/08/发文告澄清-美国wv越描越黑/
9【大陆扫荡WorldVentures长沙窝点】
http://ch.therakyatpost.com/国内焦点/2014/12/13/中国wv涉非法传销遭调查/

【马胜金融Maxim Trader 会员拿不到回酬】
自从去年马胜金融在台湾被逮捕后，台湾主谋嫌犯一一落网，诈骗40亿。但是在大马的马胜金融老千们班底们却不敢吭声。

内部则为了安抚民心，拖延时间，而一再的编制借口。

马胜金融在2012年就被国行列入黑名单。 我们在2013年强力警告所有人这是个骗局，无奈没有人理会。

马胜更拿出夸张排场，明星佘诗曼的等背书， 当然全部都被牵连。

【老千计量不断洗脑】
马胜一开始，是以从外汇投资不断洗脑。先从外汇投资，吸引一批白痴之后，又在借口是从事黄金投资， 慢慢在变成假银行，集资派息。。疯狂诈骗亚洲200亿之后，等到纸包不住火，有再以泰国母公司 royale group holding 即将要上市为借口， 不断的拖延时间，把会员的投资从第一部的【外汇】。。。变成最后的（大家一起慢慢等待是母公司上市的）【原始股】。

【空壳公司，随时倒闭】
现在更是随便一个借口， 告诉会员公司投资亏损了， 现在没钱给会员。请问一家正常的公司会拿100%的资本去做生死博弈吗？

一家真的会上市的公司，会把投资者的所有钱哪去赌一把，搞到没有钱给会员回酬吗？
这证明什么？ ，没错这是一家空壳公司， 没有资本，没有现金在周转。随时可以因为赌输了就关门。

你当初投资时难道不知道他们如何运作？
马胜集团幕后人就是，哈斯跟集团，菲尼斯集团的创办人，同样的手法已经倒闭过几次，驾轻就熟，没什么好意外的，只是你们蠢，还是要相信外汇会发达，投资好过打工！

【Aerosia Holding Sdn Bhd 无产品非法集资盘】

版主很忙，只能轻描淡写， 但是如果你们还是学不会，即使我长篇大论也枉然！
很多公司想要从广大市民手中得到投资资金，却不是那么容易，传统的传销，直销，除了需要执照，还需要有个卖点才能以金字塔，老鼠会模式集资， 还需要申请直销执照。

为了跳过产品，执照这个环节，更快速的向市民掠夺财富， 他们都选择下点本钱，注册成holding, 控股公司

这样就有基本条件募集资金，期待他日上市。

但是回到话题， 一家刚注册的控股公司，没有基本盈利能力， 只是拍点照片给大家看， 给个梦想于投资者。 编造即将上市的美梦，发售原始股， 就想要从投资者手中吸取大量现金。

须知原始股一文不值， 距离上市可以是遥遥无期的一种money game .

如果大家还在云数贸的原始股里面学不到教训，不要犹豫，立刻忽略我上面写的一切。 奋身投资下去。 88

我还在年假，没事别来提问！

【FOREX~外汇就是赌，毁掉你一生的捷径】
3年前我在打击张健的时候，我不认识什么叫做MOP。我并没有想象中的那么神通广大。多亏网友们不断的帮助我，给我资料，我收集了，整理了很久。。才有了个头绪。

外人无法得知这些外汇公司里面，到底开着什么样的盘口，可以如此的吸引年轻人，把花花绿绿的钞票王他们口袋送。经过这三年我得到的结论：

时下年轻人比不完全是为了赚钱而投资外汇。。

外汇变成了一种《潮流》，你没玩外汇？ 你不懂得外汇， 你就跟不上潮流，你就算不上《上流社会》的青少年。

你没有宝马？奥迪？你喝不起咖啡馆？ 你没有H mark 头的腰带？你就不入流。。没有美眉会看上你。

贪慕虚荣的心态，加上老千怂恿，把外汇赚钱唱的比呼吸还容易， 没钱就伸手进外汇市场拿钱， 拿钱了就可以买名牌，跑车，吃香喝辣， 左拥右抱。。

这样的轩窗攻势，没有多少青少年受得了诱惑。

【王瑞文的精心部署，如今连狗都不如】
王瑞文精心部署他的老千计划，先搞个印尼拿督勋衔， 再找一批前锋， 搞上了外汇，一时风头无两。可惜目不识丁的他，连 Room 都不能准确发音。。更别说成为MOP 外汇的领头羊。
说穿了，就是准备拿大家的钱进去豪赌。

很快的金字塔模式的外汇投资计划，在后面没有新的资金加入后，前面到期的会员都要领回本与利。

王瑞文狠下心肠带走所有钱，到赌场决一胜负。据说一晚输掉200万。

【拿督变成落水狗， 昔日鱼翅漱口，如今度日如年】
去年的今天，MOP 的JUST WANT CAFE 被砸，我的最后一篇文章来不及刊登，我的专页就结束了。

有风何须驶到尽？昔日挥金如土，今天不到穷困潦倒，家人还跟他脱离关系，因为他在外面诈骗的钱，足够让他死10次！所以希望他的故事能让大家清醒。

祝大家：新年快乐。珍惜拥有的一切，珍惜拥有的平凡。珍惜我这个版主。 我不会一直都在。。

【Instaforex--- Blacklicted company by BNM since 2012】
【T1FX --SOHAI TUO PEK GONG of InstraForex 】
Instraforex 早在2012年前后，就被马来西亚国家银行列入黑名单公司，因为他们非法进行外汇交易。

随之后，这间公司就不能在马来西亚进行任何外汇招揽活动。但是他们并没有死心， 找到了大马的大伯公，找了个傻逼在本地开设T1FX。向年轻人收取金钱进行外汇赌局。

标榜MAKING MONEY IS AUTOMATIC . 睡觉都会自动赚钱。

T1FX 在本地掩耳盗铃，自称只是代收投资金， 并没有在本地进行外汇投资，投资金都是交给INSTAFOREX,他们自称只是代理。

他妈的，代理就是有罪了，非法向公众收取DEPOSIT ，投资金。就已经是犯法了，可以在2004年反金字塔法令下被提控，最少5年罚款50万最低。

T1FX 开始至今，从来没赢过钱， 2014下半年，输到仆街， 2015全年输到关盘，最高负数90.14% ，甚至把网络封锁不让外人看业绩。 但是有兴趣的朋友可以到我们图片库找找精彩截图。

【外汇是零和游戏】
INSTAFOREX 本身又如何？ 基本上个个要是能够伸手进外汇市场拿零用钱的话，谁又要负责输钱给你？
外汇是零和游戏。零和游戏就是，你赢1毛钱，世界上某个人就必须输1毛钱出来。不会没有人买单， 你也不会白拿市场上的钱。
所以大马人就是外汇市场的水鱼！就凭你们这些蛋散也想从外汇上赢钱？

INSTAFOREX 名字听起来很像有料。 有料没料，看图片就会知道。
1）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=8519707#/
2）https://www.instaforex.com/forex_monitoring.php?trader=8519710#/
3）https://www.instaforex.com/forex_monitoring.php?trader=8519710#/
4）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=5408485#/
5）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=5405293#/
6）https://www.instaforex.com/ms/forex_monitoring.php?trader=5410060#/

不要问我为什么输那么多钱他们还没倒？
虽然当初他们表示，很快就能教导大家，如何轻易的成为外汇操盘手。 加上他们提供的自动交易系统M2 system, 能让你睡觉都能自动下注。事实证明这个m2 system （输1买3，输3买7，输7买15）的傻瓜系统真的让大家输到仆街。
但是作为高层的T1FX 成员， 才不理会你们输死，他们都在抽取你的佣金。
当初承诺帮你赢钱，实际上是当你是鳖， 头尖尖，傻乎乎！

【只进不出的骗局】
【只升不跌的虚拟币】
曾经，他们有最强的阵容，最稳的军人靠山，眼花缭乱的渡假村，金碧辉煌的办公大厦，没有疆界的发展国度，多少名人绅士都为他们站台，拥有独霸天下的雄心。（够了我想不到更多了）

这一切的动力不可能来自《经营》，要在短期内完成这样的梦想，只有一种方法：

《庞氏骗局》

要在短期内聚集天文数字财富的方法，只有利用人类最廉价，与生俱来的本能：《贪念》
配合1903年代《查尔斯·庞兹Charles Ponzi》发明的《庞氏骗局》大法，才能办到。

庞氏骗局一定会崩盘，这是他唯一的缺点。当全世界70亿人口都加入了一个组织，上面的富了，下面的谁来支付。老千只会安慰你，说服你：没有人叫你做最底层，你可以是最高层，起码也会是中间层。所以加入就要乘早。 即使后面有人死也不关你的事，你只不过向每个人要1毛钱致富而已，受害者不会死的。

这种心态使得庞氏骗局，南宁骗局，永远灭绝不了。

但是往往出事的可能就是从中间层开始。你期待后面有尸体让你踩着往上爬，你何尝不就是你上线的垫脚石。

祖传的生意都会让你看到先辈辛苦的一面。老千的生意就是让你看到你想追求的一面。 越是辉煌越危险。

【维卡币one coin被扒皮：一个全球性传销庞氏骗局】
薄荷凉幼 2015-08-08 10:31 发布在 竞争币 13 92593
维卡币，主要交易地区为保加利亚的一种数字货币，因为其宣传的商业内容过于的浮夸，被指认为传销币。根据CoinTelegraph收集到的证据和其他公开发布的评论，维卡币官网和其全球基金会被证实是传销。

已有足够的证据表明维卡币就是传销骗局，它幕后操控者先前还参与了其他已经确认为是传销的欺诈行为。他们的资料缺乏可信的证据来兑现商业承诺，而且用于澄清的文件也自相矛盾。

此外，从他们的英语水平和搭建的网站水平来看，他们更倾向是本地运作，而非国际化运营。

【幕后者的诈骗史】
兼任维卡币的创始人、老板和COO于一身的Ruja Ignatova博士，据他们自己的描述，此人是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。维卡币官网上的信息表示她是从牛津大学和康斯坦茨大学拿到学位，同时是保加利亚私人投资公司CSIF的前CEO。

维卡币官网上有她的权威简历信息，但根据该文件却完全找不到这个人的确切信息。Ignatova参加哈佛谈判课程的经历只曾在维卡币全球基金会网站上提及过，当然现在她的简历已不值得相信。

Ignatova的个人网站有记录显示，2004年她在牛津大学毕业时拿到了法学硕士学位。这些受到质疑的网站曾使用Wordpress、Blogspot和Weebly编辑，后两个并使用德语编辑的博客提到她在2004年从牛津大学毕业后就从事工作。但从维卡币官网扫描到的证书指出她在2009年才毕业，没有在2004就毕业这回事。

我们为确认保加利亚私人投资公司是否属实一事，向CSIF联系，但在编辑此文时CoinTelegraph一直收不到答复。Sebastian Greenwood 和Nigel Allan以各种身份参与维卡币的运作，他们二人之前也参与过欺诈活动。

之前Greenwood参与传销组织Unaico，他们的活动受到来自巴基斯坦证券交易委员会的警告，委员会提到他们的活动是“非法传销”，并建议消费者远离这家公司提倡的所谓利润丰厚的业务。

维卡币前主席Allan，同时也在之前牵涉到类似维卡币的传销组织——Crypto888和Brilliant Carbon。根据2015年1月的通讯内容，看到Allan和Ignatova有过争执，Ignatova认为他“背叛”和“不忠诚”。

【低劣的传销】
显然，尽管维卡币领导层在引导消费者如何投资有着丰富的经验，但是他们的承诺很容易看出是捏造的。

维卡币的传销套路是使用威信力和公众传染来制造一种重要性和合法性的假象，（传销洗脑模式）并设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

【维卡币官网写到：】
“OneAwards不乏成功的案例。例如我们会奖励黑钻会员和双钻会员等级的会员。只要是最初的参与者，就可享受丰厚奖赏，例如劳力士手表、巨额现金和假日豪华出航。其他人会因你的所获，不禁跃跃欲试——他们会意识到维卡币提供的巨大的商机。”

– OneCoin.eu
正在为菲律宾咨询公司筹备全球峰会工作的James Dollahan，就最近发生在迪拜的事使他说出了对维卡币的个人看法，他发给CoinTelegraph的邮件提到的确有一批人参加了迪拜活动，人数约为3000左右，他解释如下：

“他们见到了维卡币的创始人和管理者，他们的所作所为正如我之前警告的一样。除了他们的网站，没有东西让人信服。他们对技术性的问题含糊不清，而且不晓得什么是加密货币。”
根据维卡币官网的内容，这迪拜活动中有650,000个维卡币连同50,000现金被捐赠到其全球基金会。Dollahan因为知道了Ignatova的传销行为感到气愤。2015年5月保加利亚版本的福布斯头条刊登了这则采访，后来维卡币官网也发布了这消息，并纸面发行的方式得到广泛传播。

维卡币把它视为一则“采访”，然而仔细留意会知道它是付费广告，在福布斯官网完全找不到与之匹配的封面。Dollahan散布这封邮件，似乎希望能从福布斯证实这是付费广告，在我们编辑此文时消息仍处于确认之中。

【无独有偶】
从维卡币整体架构独立出来的全球基金会，号称会通过官方运营和特别活动募集捐款来帮助弱势儿童。官网声称他们“支持”“一小孩一电脑”等各种活动，，但没有明确信息显示具体怎么运作。主页上有一角落写到已有73名儿童获得“帮助”，然而没有更进一步的信息披露。

基金会还明确其使命是“让儿童和青少年把握当今经济潮流，让这些熟知金钱和能建立美好生活的孩子成长为有责任的一代。”目前不清楚这些美好愿望究竟能否实现。

数字黄金，这是维卡币的“好基友”，在2014年11月之后已经没有活跃的迹象，它留给Bitcointalk论坛的印象是毫无兑现可能的承诺和大量的诈骗。

【注意提示】
维卡币官网同时在直布罗陀和Ignatova所在国家保加利亚注册，但不管怎样，美国被列为“受限”的国家名单中，网站是这样写道：
“这些受限地区的用户可能不支持使用市场营销合作伙伴的应用程序，提供给他们的支付途径是有限的。”

网站BehindMLM就维卡币一事指出，因为维卡币很容易受到那些受限地区SEC机构的监管，所以他们采取这样的做法。

一个不争的现实是维卡币很有可能就是虚构出来的事物，从可以找到的途径看，例如CoinMarketCap的市值排名，根本见不到维卡币的踪迹，而且我们不易找到它的技术资料和它所谓的信息也不可能得到验证。

original
Cointelegraph建议读者远离维卡币和它所牵涉的项目，同时坚决避免接触这篇文章提到的人物。

http://cointelegraph.com/news/114399/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme