【朱文杰UFUN 宝马走私现金，洗钱案件】本站早前已报道
【UFun 1.9億運馬漂白‧泰警：攔截8千萬捕4人】
2015-05-23 17:32
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（吉隆坡23日訊）據泰國《民族報》報道，泰國警方首席查案官蘇維拉中將透露，泰國優趣（UFun）已將當地投資者的大約18億泰銖（1億9千300萬令吉）資金提出，並匯入大馬的戶頭洗黑錢。
他說，警方也在週三成功攔截另一筆7億7千900萬泰銖（8千590萬令吉）現金。
警方在巴東勿剎逮捕了3名泰籍人士及一名大馬人，當時他們企圖將這筆現金運入大馬。
他透露，除了涉嫌投資欺詐及貸款活動外，這4人也被控意圖洗黑錢。
蘇維拉也是泰國助理警察總長；他指出，任何人被發現以現金參與優趣投資計劃或匯出金錢，都將被控洗黑錢，並會導致他們的資產被查封。
警方揭露，有關人士從33家銀行提取共18億泰銖（1億9千300萬令吉）的現金，以兩種方式偷運出泰國；其一是大馬籍的朱姓落網嫌犯與3名泰籍人士將現金偷運入大馬。另一種方式，則朱姓嫌犯從檳城一家銀行提取現金後，將錢交給另一名檳城人。
【歌手蘇巴基將錄供】
蘇維拉說，歌手蘇巴基已與警方約好錄取口供，以解釋他與優趣集團的關係；這位歌手被指公開邀請公眾加入優趣的投資計劃。另有多位藝人也將接受警方的問話。
他也指出，泰國優趣一名在逃的重要嫌犯――阿迪瓦少將被發現曾與大馬一名政治顯要的孩子合照，大馬警方已同意調查他倆的關係。
（星洲日報）
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