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【大馬主謀夥拍同鄉刮財5.5億】
【10个黄金投资9个骗,一个还在训练】
【 投資黃金瀋陽1500人被騙】

社會國際22 Apr 2015 21:33
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 (北京22日綜合電)中國瀋陽爆發今年最大宗的黃金投資騙案,超過1500人被騙,涉款高達9.5億元人民幣(約5.5億令吉),主謀疑是一名叫陳偉林的大馬人,夥拍一名同鄉和一名瀋陽人行騙。
 瀋陽警方在接獲投報,在調查3個月后,共逮捕6名嫌犯,但不確定是否包括大馬主謀。


 目前已被警方查封的投資公司,是瀋陽華玉黃金貿易有限公司,去年起在瀋陽活躍,採用高分利的招數吸引民眾投資,投資產品包括黃金制品、珠寶首飾等等。但黃金沒到投資人手,只是每月發出利息,黃金則存放在公司。

 去年10月,因公司高層失蹤,投資者因擔心投資化為烏有,前往公司找人要求提前取回本金和利息,才揭發這起事件。

【人去樓空】

 據新華網報導,今年1月20日,400多名投資者堵在瀋陽華玉黃金貿易有限公司門口示威抗議,惟該公司已人去樓空。

 據《華商晨報》報導,華玉公司一名經紀透露,華玉真正老闆並非執照上的中國人趙錦星,而是一名陳姓大馬人,另有一名同鄉劉景輝負責管帳;瀋陽女子李淑敏則出任總經理。

 另據新華網報導,去年10月,瀋陽出現投資擔保公司失蹤潮,引發投資人的擔憂,要求華玉公司提前取回本金和利息。今年1月5日,李淑敏告訴投資人,公司賬面上已沒錢支付投資人的本金和利息。

 1月19日,李淑敏召開投資人大會,逾千人參加,但她沒提供實質性的解決辦法,投資者因不滿投資巨款不知去向,決定報案。

 一名受害人醫生劉平(42歲)透露,因得知“華玉黃金”可以每月獲2分利,他四處籌錢借來20萬元投資,豈料血本無歸。

【律師:資金鏈遲早斷裂】

遼寧省律師協會副會長孫長江說,類似華玉公司的集資詐騙方式,運作手段是用後期吸收的資金兌現前期資金本息,終有一天會導致資金鏈斷裂,融資活動全面崩盤。

 “這宗案件涉案值巨大,受害人眾多,就是靠被集資者的不斷參与來維持。”

 他說,非法集資者多捲款而逃,嚴重干擾國家經濟、金融秩序,危害金融安全。

 他又說,詐騙集團多以響應國家各項發展政策為名,實施違法犯罪之實。一旦案發造成損失,對政府公信力造成一定影響。

【客戶買黃金有折扣】

根據記者查詢全國企業信用信息公示系統,華玉公司註冊資本是5000萬元人民幣(2894萬令吉),法定代表人是趙錦星,登記經營範圍為黃金製品、珠寶首飾銷售及收購、商務信息諮詢。

 其網站稱:“客戶可以當日市價購買華玉黃金並享受定期性相應折扣;可按購貨憑證的回購期限、根據協議條款,由華玉公司原價回購黃金,收益穩定。”

【帶投資者赴馬礦山考察】

為增加投資者信心,“華玉黃金”老板主動帶重要投資者到馬來西亞礦山考察,全程免費,吃喝遊玩,出手闊綽,令投資者信心大增,將所有血汗錢全投資下去等回本。

 據新華網報導,在非法集資過程中,主要用三招營銷模式:

 第一招,裝修豪華營造“實力”。“華玉黃金”選址在瀋陽最繁華的中街商圈。為顯實力,“華玉黃金”裝修豪華,配備水晶燈、真皮沙發、實木家具。

 第二招,主動帶客戶出國考察。一些投資數額較大的投資者,基本上都被“華玉黃金”領出國進行考察。“華玉黃金”老闆會主動帶著他們到馬來西亞的礦山考察,一路吃喝遊玩,全程免單,讓投資者感覺在感情上虧欠了老闆。

 另一招是,崩盤前“割價”促銷。瀋陽華玉黃金貿易有限公司去年12月份開始“割價”促銷,不僅不給到期的投資者利息,還圈攏投資者繼續將錢或黃金押回來,放在公司。

(北京22日綜合電)中國瀋陽爆發今年最大宗的黃金投資騙案,超過1500人被騙,涉款高達9.5億元人民幣(約5.5億令吉),主謀疑是一名叫陳偉林的大馬人,夥拍一名同鄉和一名瀋陽人行騙。

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