【大馬主謀夥拍同鄉刮財5.5億】
【10个黄金投资9个骗，一个还在训练】
【 投資黃金瀋陽1500人被騙】
社會國際22 Apr 2015 21:33
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（北京22日綜合電）中國瀋陽爆發今年最大宗的黃金投資騙案，超過1500人被騙，涉款高達9.5億元人民幣（約5.5億令吉），主謀疑是一名叫陳偉林的大馬人，夥拍一名同鄉和一名瀋陽人行騙。
瀋陽警方在接獲投報，在調查3個月后，共逮捕6名嫌犯，但不確定是否包括大馬主謀。
目前已被警方查封的投資公司，是瀋陽華玉黃金貿易有限公司，去年起在瀋陽活躍，採用高分利的招數吸引民眾投資，投資產品包括黃金制品、珠寶首飾等等。但黃金沒到投資人手，只是每月發出利息，黃金則存放在公司。
去年10月，因公司高層失蹤，投資者因擔心投資化為烏有，前往公司找人要求提前取回本金和利息，才揭發這起事件。
【人去樓空】
據新華網報導，今年1月20日，400多名投資者堵在瀋陽華玉黃金貿易有限公司門口示威抗議，惟該公司已人去樓空。
據《華商晨報》報導，華玉公司一名經紀透露，華玉真正老闆並非執照上的中國人趙錦星，而是一名陳姓大馬人，另有一名同鄉劉景輝負責管帳；瀋陽女子李淑敏則出任總經理。
另據新華網報導，去年10月，瀋陽出現投資擔保公司失蹤潮，引發投資人的擔憂，要求華玉公司提前取回本金和利息。今年1月5日，李淑敏告訴投資人，公司賬面上已沒錢支付投資人的本金和利息。
1月19日，李淑敏召開投資人大會，逾千人參加，但她沒提供實質性的解決辦法，投資者因不滿投資巨款不知去向，決定報案。
一名受害人醫生劉平（42歲）透露，因得知“華玉黃金”可以每月獲2分利，他四處籌錢借來20萬元投資，豈料血本無歸。
【律師：資金鏈遲早斷裂】
遼寧省律師協會副會長孫長江說，類似華玉公司的集資詐騙方式，運作手段是用後期吸收的資金兌現前期資金本息，終有一天會導致資金鏈斷裂，融資活動全面崩盤。
“這宗案件涉案值巨大，受害人眾多，就是靠被集資者的不斷參与來維持。”
他說，非法集資者多捲款而逃，嚴重干擾國家經濟、金融秩序，危害金融安全。
他又說，詐騙集團多以響應國家各項發展政策為名，實施違法犯罪之實。一旦案發造成損失，對政府公信力造成一定影響。
【客戶買黃金有折扣】
根據記者查詢全國企業信用信息公示系統，華玉公司註冊資本是5000萬元人民幣（2894萬令吉），法定代表人是趙錦星，登記經營範圍為黃金製品、珠寶首飾銷售及收購、商務信息諮詢。
其網站稱：“客戶可以當日市價購買華玉黃金並享受定期性相應折扣；可按購貨憑證的回購期限、根據協議條款，由華玉公司原價回購黃金，收益穩定。”
【帶投資者赴馬礦山考察】
為增加投資者信心，“華玉黃金”老板主動帶重要投資者到馬來西亞礦山考察，全程免費，吃喝遊玩，出手闊綽，令投資者信心大增，將所有血汗錢全投資下去等回本。
據新華網報導，在非法集資過程中，主要用三招營銷模式：
第一招，裝修豪華營造“實力”。“華玉黃金”選址在瀋陽最繁華的中街商圈。為顯實力，“華玉黃金”裝修豪華，配備水晶燈、真皮沙發、實木家具。
第二招，主動帶客戶出國考察。一些投資數額較大的投資者，基本上都被“華玉黃金”領出國進行考察。“華玉黃金”老闆會主動帶著他們到馬來西亞的礦山考察，一路吃喝遊玩，全程免單，讓投資者感覺在感情上虧欠了老闆。
另一招是，崩盤前“割價”促銷。瀋陽華玉黃金貿易有限公司去年12月份開始“割價”促銷，不僅不給到期的投資者利息，還圈攏投資者繼續將錢或黃金押回來，放在公司。
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