【什么是洗黑钱？如何洗黑钱？谁在替谁洗钱】
洗黑钱就是把不法得到的钱，想办法把他合理化，成为光明正大的收入。洗黑钱的方式千奇百怪，没有固定的模式，但是以人类社会的体系，还是可以归类出一些常用的手法！
【黑钱的来源】
所有违法勾当，黄，赌，毒，武器，外汇，球盘，万字票，放贷，诈骗所得，金字塔传销，偷，蒙，拐，骗，抢劫，贪污。
下面说一个故事让大家更加明白：
有个化学老师知道自己有病，于是想出炼毒赚一票，把钱留给家人。没想到这一个念头让他赚翻了。
但是要如何收藏这些钱？他在家挖了个坑把钱藏在里面。
后来生意非常的火红， 财富越来越多，家里放着大笔现金根本是找死。又不能告诉别人做老师赚到百万?于是就开始成立了一家按摩院。明明没有顾客上门，每天的单据簿子都不够用。制造生意火红的假象，这样就能把家里的钱，当作按摩院赚到的钱。 他也不吝啬去还政府税。
太太终于揭发了这件事，但是因为生意太好赚。睡醒就有钱送进来，于是联手协助老师继续做下去。现在不是几百万生意，是几千万生意。按摩院再厉害赚钱，也不可能赚到几亿。
太太决定往慈善方面下手。找来需要帮助的残疾人士，孤儿院，老人院，成立慈善基金户口。自己把钱小笔小笔的捐如这些不存在的慈善机构。这些机构是由开销的，衣食住行，水电，经费。
这些开销实际上都不存在。这样钱就被漂白了。
最后钱还是太多了， 只好成立洗车连锁，快餐店，赌场， 综合娱乐娱乐城（mface 好像在丹诺开了恐龙馆）。什么生意都可以做，只要把钱洗干净。
总结一下，洗钱基本包括三个阶段：
Stage 1: “Placement”，散财。也就是将现金分散到各个银行。这是最危险的阶段，为了避免引起注意，你要将现金分成不起眼的金额，存到各个不同的银行账户里头。
Stage 2: “Layering” ，分流。这是最微妙的一个阶段，你要将你账户中的钱用在各种不同的投资项目上，尽可能地让你的投资难以追踪。比如说，将20%的现金换成外汇，30%买贵重奢侈品，比如车啊、艺术收藏品啊之类的，然后还有50%投资合法生意，可以像老师那样投资实体店，还可以买基金股票，买企业股份等等。
Stage 3: “Integration”，回流。这个阶段你的钱已经被洗干净了，通过合法的交易途径，如投资快餐店的股份的分红，回到你的口袋。你尽可叼根雪茄去拉斯维加斯潇洒了。
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下面是一个假想：
谁在替谁洗钱？ 我们之前一直认为，UFUN 从会员身上得到大笔的投资本金。这些钱将会被带走。把这么大笔的钱带走是一件很困难的事。需要把钱洗干净，才能更大方的占为己有。所以ufun 投资了很多的项目，却都半途而废。花钱投资了高峰集团，买了29%股份，却懒得派人去参与股东计划。钱多到这样吗？
当然我们知道UFUN是威力利用高峰集团的名义行骗，至于投资的拿几百万股份微不足道。
『谁在替谁洗钱？』
最近揭发了UFUN 与纳兹富丁的SAGAJUTRA （Sabah）有密切关系， UFUN在利用开发房地产洗钱？不必怀疑这已经是事实了，所以国行才会把UFUN 列入黑名单公司。但是这里有一点要搞清楚。。。。。
UFUN泰国总部被冻结的户口有14700个会员，涉及款项42亿马币之多。我们一直说UFUN在黑箱作业，后门发售超过3亿的虚拟币。
42亿除以14700 = 285710.00 . 平均每个人都要受骗28万5千7
【每个都那么有钱投资吗？】
是UFUN 需要交叫人替他洗钱？
还是有人在Ufun通过成立假户口，把钱轻易赚到国外80个国家？
只要把钱交给UFUN ，成立户口A。UFUN就给你等值的虚拟币。
户口A 把虚拟币跟在美国的户口B交易，把虚拟币卖给户口B.
洗钱的人就可以飞去美国的户口B . 通过UFUN的支付方式把钱洗出去。
以上只是一种猜测， 但是洗黑钱的事实与证据已经确凿。
所以大马才会列UFUN黑名单公司， 泰国才会逮捕总会计师潘莫娜，还有她的妹妹汉莎。
汉莎否认有罪，因为他只是借出名字，一切都是姐姐在用她的名字开设多个户口洗钱转账。
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