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【受害备案日最后一天。下周提控UFUN洗黑钱】
【受害备案日最后一天。下周提控UFUN洗黑钱】
【金银条,财富不存银行,家中黑钱被查获】

泰国警方截至今日,已经有292人备案。警方做出最后呼吁,市民不必担心去备案,警方已经拥有非常足够的证据,可以提控UFUN金字塔传销与洗黑钱。有备案的都可以拿回投资,没有备案的人将自己承担损失。

【反洗黑钱部门,查获大量黑钱存家中】
警方也在今天在(13号人物)自首女嫌犯的丈夫,也就是头号被逮捕的
Rathawit Thiti-arounwat 31岁家中保险箱,搜出数目庞大的财富。包括银饰26份,金条1.2公斤,现金2600万 。以及很多价值连城的物品。这些都是洗黑钱的证据。
UFUN会员用自己的身份注册会员,以金字塔传销诈骗其他人加入。受害者A的户口实际上被用来洗黑钱,正真在等待回酬的受害者则只被分配到一点回酬,就被抛弃。户口则继续被利用来洗钱。
【UFUN开设4至6家子公司 ,分头洗钱,转移视线】
涉及诈骗与洗钱的高层,得到的大量金钱无法存放银行以免被怀疑,只能放在家中保险箱。
第一个在泰国被逮捕的嫌犯Rathawit Thiti-arounwat 31岁。他的下线就有120,000人。他在10/4/当天就被逮捕,至今无法被保释。
【高峰集团binapuri 股票大跌。忙着撇清】
产业绝对是洗钱的好途径, UFUN 盗用了会员的资金,购买了300各单位站为己有。可惜财富来的太多,没有人要出席担任董事职位,谁坐谁惹事,所以才会没有人敢出席股东会议。
高峰集团目前被泰国政府冻结, 它们绝对不是无辜的集团。高峰集团的名字被UFUN使用了1年,高峰集团并没有意见与反对,直至去年优趣出事了之后,才悄悄发出一份文告,轻描淡写。
如今优趣正式被捕,高峰集团被冻结,股票大跌,才大张旗鼓的大事公告自己的无辜。滞销的房地产业,尤其是度假村,对这些传销,洗钱的老千是最欢迎不过的了。别再装逼!
【下周进行法律程序,控告洗黑钱与金字塔传销】
司法单位已经准备就绪, 一旦开跑就全力审理这个案件,警方就可以进入要求国际刑警引渡在外潜逃的所有人。
在美国自称愿意配合调查的退役将军 Athiwat Soonpan。口头上愿意回国配合调查,实际上就是为自己争取更多逃亡的时间, 至今下落不明。

警方也在今天在(13号人物)自首女嫌犯的丈夫,也就是头号被逮捕的 Rathawit Thiti-arounwat 31岁家中保险箱,搜出数目庞大的财富。包括银饰26份,金条1.2公斤,现金2600万 。以及很多价值连城的物品。这些都是洗黑钱的证据。

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