【Danial, 你到底Settle 了没有?】

【Danial, 你到底Settle 了没有?】

【Habislah ini macam , ban～yak susah oh !!!】

【Jejak Datuk RM1 bilion】

大马皇家警察正在通缉大马的三个华人，其中一个是拿督DANIAL。

此人涉及跨国快速致富诈骗计划，诈骗超过10万人。

嫌犯也被锁定就是设计印尼，大马，泰国跨国诈骗集团的主谋，欺骗人数高达14,700人，款项接近马币10亿。

援引泰国邮报的报道：涉案人是郑憬隆40，李光明38，黄清华42

泰籍～阿铁西蒙兹 47.

情报和行动的副处长，商业罪案调查处（CCID）II拿督阿卜杜勒·贾利勒·哈桑说，他知道的骗子UFUN店有限公司，并已获得在当地的人对这项计划的许多报告。

大马警方表示已经知道，泰国执法单位正在着手自己通缉所有嫌犯， 至今尚未向大马警方要求警力支援。

但是既然嫌犯是在大马境内，一旦有所收获，大马警方也会采取必要的行动。

其他参考：

Oleh Kalidevi Mogan Kumarappa

kalidevi@hmetro.com.my

Kuala Lumpur: Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) memburu tiga rakyat Malaysia termasuk seorang bergelar ‘Datuk Daniel’ yang didakwa menipu kira-kira 100,000 orang di seluruh dunia melalui skim cepat kaya.

Suspek turut dipercayai menjadi dalang penipuan skim piramid membabitkan 14,700 orang mangsa dari Thailand, Malaysia dan Indonesia dengan kerugian dianggarkan 10 bilion baht (RM1 bilion).

Memetik laporan BangkokPost.com, suspek yang diburu ialah pemegang saham dan pengarah syarikat UFun Co Ltd, Tae Kim Leng, 40; pengarah Lee Kuan Ming, 38; pemegang saham dan pengarah Wong Ching Hua, 42; dan pemegang saham dan pengarah syarikat warga Thailand, Arthit Pankaew, 47.

Timbalan Pengarah Risikan dan Operasi, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) II Datuk Abdul Jalil Hassan berkata, pihaknya memang tahu mengenai sindiket penipuan UFUN Store Co Ltd dan sudah menerima banyak laporan dalam kalangan rakyat tempatan berhubung skim berkenaan.

“Difahamkan polis Thailand sedang menjalankan siasatan berhubung tiga individu itu. Mereka belum meminta bantuan daripada PDRM setakat ini.

“Bagaimanapun, sekiranya ketiga-tiga suspek berjaya dikesan di Malaysia, tindakan akan diambil berdasarkan kes mereka yang sudah dilaporkan sebelum ini,” katanya ketika dihubungi wartawan Harian Metro semalam.

Akhbar The Nation Thailand melaporkan waran tangkap sudah dikeluarkan ke atas ketiga - tiga individu berkenaan susulan serbuan polis di ibu pejabat syarikat itu di daerah Bang Na di Bangkok baru-baru ini.

Empat eksekutif syarikat itu yang berumur 34 hingga 40 tahun ditahan baru-baru ini atas tuduhan penyelewengan.

Penolong Ketua Polis Thailand, Leftenan Jeneral Suwira Songmetta dipetik berkata, pihak berkuasa negara berkenaan sudah merampas beberapa komputer dan dokumen yang boleh digunakan untuk mengaitkan eksekutif itu dengan aktiviti penipuan.

Selain itu, sebuah kereta mewah model BMW i8, beg tangan berjenama dan jam tangan mewah juga dirampas.

Susulan itu, akauntan syarikat berkenaan turut ditahan ketika dia hendak berlepas ke Laos dan wanita terbabit mendakwa cuba meletak jawatan selepas mendapati wujud unsur penipuan dalam pengurusan syarikat.

- See more at: http://www.hmetro.com.my/node/44971?m=1#sthash.qh3nGfjy.dpuf